验资报告包括公司章程和股东会决议

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1、验资报告包括公司章程和股东会决议XX公司股东会决议时间:XX年4月12日地点:本公司办公室会议性质:临时参加人员：会议以公司章程规定的方式通知了全体股东。应到会股东2方，实际到会股东2方。参会股东共代表100%表决权，符合公司章程规定。执行董事XX召集并主持会议通过的决议情况：1、同意变更公司经营范围，增加〃XX〃，将公司经营范围变更为:许可经营项目：无。一般经营项目：XX。2、公司执行董事、监事任期届满，根据《公司法》和公司章程规定，经股东会重新选举，原执行董事、监事连选连任，XX继续担任执行董事，执行董事为公司法定代表人，XX继续任监事，执行董事、监事任期均为三年，

2、至XX年4月11003、全体股东承诺：公司股东、执行董事、监事及高级管理人员其身份符合《公司法》及国家有关法律、行政法规规定，执行董事、监事及高级管理人员没有《中华人民共和国公司法》第147条规定所列情形。4、因公司经营范围变更，根据《公司法》和公司章程的有关规定，通过了对公司章程的修改，并将修改后的公司章程报工商部门备案。5、委托XX办理变更登记手续。会议表决情况：全体与会股东一致同意上述决议1-5项。全体股东签名：XX年4月12日南通海泰科特精密材料有限公司章程为建立本公司运行机制，确立和规范公司组织和行为准则，保障公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及其他

3、有关法律、行政法规的规定，由全体股东共同出资设立有限公司，特制定并签署本章程。第一章公司名称和住所第一条公司名称：南通海泰科特精密材料有限公司第二条公司住所：如皋市搬经镇搬经居委会第三条公司类型为：有限公司第二章公司经营范围第四条公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：涡轮叶轮、压气机叶轮、汽车机械配件、工程机械铸件、机电产品零配件、模具、微电机生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。第三章公司注册资本第五条公司注册资本：人民币400万元，注册资本中货币出资100%。公司增加或减少注册资，必须由股东会通过并作出决议。减资的，公司应当自作出减少注册资本决议

4、之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。公司新增注册资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例缴出资，也可以由全体股东约定不按照实缴的出资比例认缴出资。第四章股东姓名或名称、出资方式、出资额及出资时间第六条本公司注册资本采取实缴制，即在公司设立登记前和每次增加注册资本变更登记前，由全体股东按各自认缴的出资额一次性缴足到公司开设的账户。股东的名称、出资额、出资方式和出资比例如下：：股东的出资须经法定的验资机构验资。第七条公司成立以后，应向股东签发盖有公司印章的出资证明书，置备股东名册。记载于股东名册的股东，可以依股东

5、名册主张行使股东权利。股东死亡后合法继承人继承其股东资格。第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条公司股东由全体股东组成，是公司的权利机构，行驶下列权利：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；审议批准执行董事的报告；审议批准监事的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；对公司其他重要事项作出决定。公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决定。公司为公司股东或

6、者实际控制人提供担保的；前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。《公司法》规定的其他权利。第九条对本章程第八条所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。第十条首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。第十一条股东会议分为定期会议和临时会议，定期会议应每1年召开一次，代表十分之一以上表决权的股东，执行董事、监事提议召开临时会议的，应召开临时会议。召开股东会定期会议，应当于会议召开前15日内以电话通知全体股东。召开股

7、东会临时会议，可由执行董事确定时间，电话通知即时召开。第十二条股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会议职责的，由监事召集和主持，监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十三条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十四条股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东通过，但对修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东