信用与法律案例分析

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1、信用与法律案例分析第一组导读我们要分析一个诈骗的案例，在这个案例中，最初的受害者为了自己的利益，转而与诈骗者勾结去骗其他人，最终难逃法律的严惩。我们从中可以了解法律的有关知识，得到一些启示。案情介绍盛建林,2000年12月19日，因犯合同诈骗罪被北京市朝阳区法院判处有期徒刑十二年。他入狱第五年，认识了狱友孙向东两人称兄道弟，无话不谈。孙向东曾向盛建林许诺，出狱后有困难尽管找他。2008年8月，孙向东出狱，后来当上了杭州一家进出口公司的老总，其岳父的公司更是生意兴隆，成为中国500强企业。盛建林得

2、知后，就主动找到孙向东，说自己的公司很赚钱，想开拓其他业务，但周转不是很灵，想借点钱。孙向东和妻子方某一口答应。后来，盛建林又多次借款，并许诺高额利息。孙向东和方某几乎每次都有求必应，但盛建林每到还钱都是百般拖延。到2010年7月，孙向东借给盛建林的钱，连本带利已经将近1个亿。案情介绍为了还钱，盛建林开始使出骗人的本事了。2010年下半年，浙江某国企委托吴宝兴控制的浙江保利国际拍卖有限公司拍卖杭州某大厦13层、14层房产。2010年9月，盛建林准备虚假竞购该房产，他与吴宝兴联系后商定:吴宝兴通过

3、违法操作将该房产拍卖给他，他给吴宝兴一辆宝马车等好处。随后，吴宝兴安排他人编造虚假拍卖手续，盛建林则以支付拍卖款为名，在吴宝兴的担保下向史某、吴某借款1000万元。吴宝兴按照事前商量，将钱全部汇给由盛建林控制的一家贸易公司，供盛建林归还债务和奢侈挥霍。1000万元借款到期后，史某、吴某及其聘请的律师催逼盛建林、吴宝兴还钱，否则将报案。为避免刑事追究，吴宝兴与盛建林预谋骗取他人财产。案情介绍2010年9月30日，两人结识了胡某夫妇，谎称保利拍卖公司在杭州之江度假村有一幢别墅，无需经拍卖程序即可收购

4、。又假称已有第三方有意高价受让该别墅，诱骗胡某夫妇与盛建林合作购买别墅，提出各自出资2100万元，待别墅以更高价转让第三方。签订协议后，盛建林谎称资金周转困难，要求胡某夫妇多支付500万元。胡某夫妇将2600万元汇入保利拍卖公司。为逃避法律责任，吴宝兴指使盛建林诱骗胡某在已打印好的“浙江保利国际拍卖有限公司:本人汇入贵公司人民币2600万元，现全权由盛建林先生统一调度处理，如发生任何债权债务均与贵公司无关。2010年11月10日”说明上署名。2010年12月22日，盛建林、吴宝兴将盛建林买到的某

5、大厦13层过户给韩某等人。案情介绍此外，盛建林还意图骗取胡某夫妇与他共同出资，竞买浙江萧然钢材物流中心有限公司100%的股权。萧然物流公司要求竞买人公司注册资金在1亿元以上且净资产在2亿元以上。盛建林便又联系到孙向东，委托孙向东以其岳父名下的一家大公司竞买。孙向东私刻了岳父公司的印章，用于办理竞买这一股权的一切事宜。此间，孙向东和盛建林说服胡某:由胡某公司承担竞买保证金及股权转让款等所有费用，胡某委托孙向东以其岳父的公司名义竞买萧然物流公司股权。案情分析合谋收购盛建林吴宝兴孙向东购买别墅诈骗萧然

6、物流胡某夫妇虚假拍卖借款史某、吴某借款出资案情介绍最终，孙向东等人以1.8亿余元成功夺标。根据检察机关指控，竞买、受让股权前后，胡某夫妇共计汇给盛建林个人账户1.0745亿元。基于此，检察机关指控孙向东涉嫌对胡某夫妇实施合同诈骗。孙向东却认为自己也是受害者，这么做都是为了要回借款，而且，为了竞买萧然物流公司股权，自己另外倒贴了8000万元。吴宝兴也被指控合同诈骗2600万元，但他也坚称自己无罪，说自己也是受害者，也同样倒贴了数百万元。案情分析三位被告人盛建林、孙向东和吴宝兴是主要犯罪人和从犯的关

7、系。孙某和吴某自称是受害人，但是事实上也参与了之后的诈骗行为。盛建林涉及诈骗和合同诈骗两项罪名；孙某和吴某二者主要涉及合同诈骗。背景知识诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为，或者是合同一方当事人故意隐瞒真实情况，或故意告知对方虚假情况，诱使对方当事人作出错误的意思表示，从而与之签订或履行合同的行为。总结与思考《中华人民共和国民法通则》第

8、四条规定：“民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。”诚实信用的原则不能被忽视，也不能被过度抬高。谢谢！