调查资料准备清单

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1、资料清单一、主体资料1、营业执照正本、副本;2、组织机构代码正本、副本；3、开户许可证；4、贷款卡；5、机构信用代码证；6、企业信用报告（向当地中国人民银行调取）；7、个人信用报告（向当地屮国人民银行调取）；8、最近三个月财务报表；9、最近一年的审计报表；10、企业简介；11、法定代表人（执行事务合伙人）、其他合伙人的个人简历及身份证件；12、法定代表人、合伙人的无刑事违法犯罪证明；13、关联企业，需要营业执照、公司章程；14、分支机构；15、营业资质及与经营相关的认证，备案，特殊行业的政府批复/许可；16、向工商局调取工商登记档案（包括公司内档和外档信息）；二、项

2、目资料17、许可本次融资的合伙人大会决议书；18、项冃简介（融资项冃基本概况）；19、融资项目的可行性报告；20、合作意向书（或融资协议书）；21、资金使用计划；22、还款计划;23、提供与项冃审批的所有审批文件；24、融资项目行政审批情况；三、税务25、税务登记证及税务问题：（一）税务登记证；（-）纳税申报表及完税凭证（税种、税率、近三个刀财务报表）;（二）享受税收优惠的相关文件；（四）依法纳税证明；（五）最近三期代扣缴纳个人所得税凭证；（六）有无当地税务机关行政处罚情况；四、环境保护（一）环境影响登记表（环境影响评估报告）;（二）排污许可证；（三）人防、消防相关

3、资料；（卩L

4、）环境保护设施的竣工验收报告（审批）；（五）有无受到环保部门的处罚（如，行政处罚通知书）;五、资产1、土地（土地使用权证）;2、房屋（房屋所有权证）；3、机动车（购买发票、机动车登记证或者行驶证）；4、机械设备（发票或者清单名称、单价、金额）；5、存货清单；6、货币资金；7、有价证券；8、知识产权（相关权利证书）9、林权证;六、重大债权明细及相关证明文件;（-）应收账款清单；（-）其他债权凭证；（三）与债券相关的协议；（四）债权是否设定担保；（五）债权的诉讼期间是否届满；七、重大债务明细相关证明文件（一）长、短期借款清单；（二）应付账款清单及其他应付清

5、单;（三）与债务札I关的协议；（四）有无对外提供担保；八、财产抵押、质押、对外担保明细及相关证明文件（如抵押合同、质押合同、保证合同、抵押登记、质押登记等）九、正在履行或尚未履行的重大合同（如借款合同、担保合同、买卖合同、租赁合同、建设工程合同、承包经营合同、合作合同等）十、劳动用工（一）员工名册；（二）劳动合同；（三）社会保险登记证；（四）最近三期社会保险中报表及缴纳社保费的凭证;（五）有无劳动争议、纠纷的相关文件材料；十一、产品质量、技术标准及相关认证十二、尚未了结的争议纠纷、诉讼或仲裁（如有，请提供相关法律文书）（―）诉讼或仲裁的相关文件（二）和关的判决、裁决

6、、执行裁定等文件材料；（三）有关行政处罚决定书、行政复议决定或情况说明等;