隧道挖掘及反隧道挖掘

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1、隧道挖掘1、从关联方高价买入商品2、对关联方低价销售商品3、在与关联方提供或接受劳务时，在定价方面进行操作4、向关联方支付管理费5、为体外自己的公司提供担保6、为体外自己的公司提供贷款7、对体外自己的公司进行投资8、与体外自己的公司签订有利于自己的租赁合同9、代理销售体外自己公司的货物10、为体外自己的公司代理运输服务11、低价转让技术给体外自己的公司12、低价转让商标给体外自己的公司13、低价转让机器设备给体外自己的公司14、低价转让房屋建筑物给体外自己的公司15、将体外公司产品纳入本公司广告中进行宣传16、通过公司财

2、务为体外公司支付广告费用17、将公司无形资产授权体外公司使用18、把本公司产品与体外公司产品进行捆绑销售19、在与体外公司签订合同时，不约定违约金20、在与体外公司签订合同时，预付款所占比例较大21、在与体外公司交易中，以赊销方式为主22、无偿赠与公司存货、固定资产、不动产给体外公司23、对体外公司进行无偿捐款24、以有利于对方的条款，与体外公司共同出资设立新的公司25、与体外公司共同投资，体外公司承担风险较小，得到回报较多26、将体外公司发生的费用计入本公司的账上27、为体外公司短期拆借资金28、利用本公司生产设备加工

3、、生产体外公司产品29、利用本公司仓库存放体外公司存货30、为体外公司提供本公司的生产经营场所31、通过公司财务为体外公司偿还已逾期的长期借款32、在与体外公司进行非货币性资产交易时，不按公允价值计量33、向体外公司泄露本公司经营发展策略34、在公司章程中约定有利于自己的表决方式和表决比例35、在公司章程中约定投资事项由自己审批即可36、在公司章程中约定担保事项由自己审批即可37、兼任董事长、总经理职位38、在公司章程中约定人事任免由自己审批即可39、安排亲戚朋友担任要职40、业务部门由自己人任部门一把手41、财务部门由

4、自己人任部门一把手42、在设计治理架构时，部门一把手向自己汇报工作43、控制公司核心机密44、掌握公司商标和专利的文件、影像资料45、与原材料、半成品供应商约定业务提成46、工程招标时，对自己人提前透露招标信息47、工程招标时，走过场，指定中标人48、业务外包时，对自己人透露内幕消息49、业务外包时，对自己人多批业务少收钱50、公司销售产品，提供劳务时，让销售方直接将款项打到个人账户51、对自己人销售产品、提供劳务时，多采用赊销为主52、对自己人销售产品、提供劳务时，约定有利的现金折扣53、对自己人销售产品、提供劳务时，

5、约定有利的退货条款54、无息占用公司资金55、设置多个银行账户，转移公司资金56、以公司名义为自己向银行借钱57、个人发生债务时，以公司资产作为抵押58、设置两套账、多套账59、注册资金经审计后转到自己账户60、向公司借款，计入其他应收款61、对公司应收账款、其他应收款提取大额坏账准备，较少账面价值62、更改财务报表，虚增费用，隐藏利润63、收取的赔款、滞纳金挂往来，不计入营业外收入64、对固定资产进行加速折旧65、对无形资产进行加速摊销66、以管理不佳存货变质为由处理存货67、对持有代售的固定资产低价转卖68、将个人差

6、旅费、住宿费等记在公司账上69、超出规定额度的报销70、将自己家庭消费记在公司账上71、支付给自己过高的薪酬待遇72、随意调节各年度、各部门的预算比例73、公司开立银行账户时，指定某一银行74、公司员工办理工资卡时，指定某一银行75、把公司应收票据到指定银行提前贴现76、把公司应收账款到指定银行提前贴现77、为公司员工购买指定机构的商业保险产品78、发放集体福利时，指定某项产品（商场购物券等）79、挪用公司办公用品80、与联营单位协商后，将从联营单位应分得的利润隐匿在联营单位81、要求公司进行高风险高回报类型的投资82、

7、要求公司投资与自己亲朋好友相关的公司83、公司日常经营以人工控制为主，较少自动化控制84、自己拥有自动化控制系统的最高权限85、直接侵占公司存货86、采购同一规格、质次价廉的存货，与本公司存货对调87、利用存货盘点时的时间差掩饰存货缺失的事实88、每年要求发放股利89、发放股利时以现金股利为主90、对零散交易，直接口头授权91、加大无形资产研发力度，多进行费用化92、利用内幕信息，买卖公司股票93、公司内部审计机构向自己汇报工作94、只进行内部审计，不聘请外部审计机构95、聘请外部审计机构，由自己挑选审计机构96、离职时

8、进行交接，不进行离职审计97、逐步收购中小股东的股份98、引进投资人，达成一致行动人协议99、进行定向增发，稀释中小股东股份100、成立子公司、分公司，逐步转移资产反隧道挖掘1、公司章程约定定期召开资金调度会或资金安全检查2、公司章程约定资金支付业务的相关印章和票据不能由一人集中保管3、公司章程要求实际控制人承诺不拆