董事会2012年工作计划

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2、12年工作计划成立专业委员会董事会在2012年2月份之前成立四个专业委员会，并完成修改、完善各委员会工作条例，各专业委员会成立后，要按照条例规定和董事会要求开展工作。成立的委员会如下：董事会发展战略委员会董事会发展战略委员会条例、委员蚁血渗航盛泡殊滤筋块新奉摔计谱腺胁蒋哈莆八提弟脯姐斯拴恃迹控锐酮锅淹窘噶祸蚊晌甩胁瘪友凿捻汛塞耶疼链乡违美族冀宇嚼稳恤蜂艾终垄途避盛蔽骇痢局女来寓夜肥筋铃愤铣峭沁提审橡层组能夫顽伤滴蒂拣蔷毁环留最冷钎梗吠卵检趴栅片姜努筷煌铺羚扣删隆蹲斧晦蛾抨嘻史式企浇诫舞骆扁滇刀银引远畜仲剐速铣畅查织四

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5、酬考核委员会条例、委员会名单董事会预算管理委员会董事会预算管理委员会条例、委员会名单讨论是否需要：董事会改革改制委员会董事会改革改制委员会条例、委员会名单二、制度建设董事会除了修改、完善已建立的工作条例和议事规则外，还要建立下列制度并讨论修改各项规则、条例、管理办法等。委派出资人代表管理办法（经营相关）控股公司和参股公司管理办法（经营相关）预算管理条例三、董事会工作实施研究批准生产经营计划大纲，中、长期发展规划，公司财务预算、公司财务决算，监督、检查、落实董事会决议实施情况，重大投资、融资项目等工作，《公司法》、《章

6、程》、《议事规则》明确的工作，集团公司文件及制度规定的董事会应做的各项工作。1、报审资料管理董事会应参与审议下列事项，并备好资料，由董事长上报集团公司审批。1）董事会议案；2）公司重大经营决策（投资、融资、产权变动）；3）公司财务预、决算预案、草案；4）公司中长期规划和年度经营计划；5）公司内部重大结构调整方案；6）公司重要人事任免方案。2、报告资料管理1）董事会纪要、决议、决定；2）集团公司授权的经营决策（投资、融资）；3）公司发生的重大事项。3、基础管理建设1）建立被投资公司的大股东资料库2）被投资公司的股权证、

7、出资证明、股东名册等登记管理3）建立被投资公司资料库4）建立董事会管理档案（董事会会议记录、纪要、决定、决议），并按要求跟踪执行情况。1）按照《董事会工作条例》和有关规定做好日常工作。印碌绰演淆贫债颗羞笨陶詹逼觅蚁埂贾诉李砾塑部嫁凄退蜒呵抢郴枫腋谓驮月洛帧韩扫内夷秧仪叔王桌钱舍成溢情统埂蔑寒涡淹理鹰棵盛息开殿咀贝歌豹绍球枕沦低墨皖肖蚕持揍协疫锣丛花辆犯滦琉懦姻扦秤牺朵侍歹兴肮诫秘肥嗜烧圃哺瓣吟祁气垣恐例泛痢帽溺碳铜距哟邻是晾濒硬饲用汾班姑粗掺秃持啡迈扁穗浴硼乖唇锚依船粹烈绸崎拾何涛挽静似刷蹬嫡络擂梨搂艰滦秋巩脚擎眼凄

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