反假币案例分析题库

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1、案例分析1..10月20日，一客户持一张假币到某银行网点，声称该假币来口该网点存取款一体机，一口咬定系其10月12日在该网点存取款一体机所捉取的2万元现金中夹带的，要求更换。该网点该怎么处理ACD_A.该网点负有告知客户通过冠字号码查询功能判別假币是否山其付出的义务。B.客户申请超过时效，该网点不子受理査询申请。C.该网点一旦受理査询申请应在3个工作日内办结。D.该网点当面告知杳询人应备齐相关资料，不得无故拒绝受理査询屮请。2•.杨先生到某银行办理美元存款业务，储蓄柜员小王在为•其办理业务时发现11张10元而值的美元假币，小王与一名同事在该假币的正面水印窗

2、及背面中间位置加盖了假币印章，向杨先生出具了《假币没收收据》。以下有关上述案例中，说法正确的是（ABCD）。A.小王发现11张假外币的情况下，未向当地公安机关进行报案B.小王发现假外币纸币不应当面加盖“假币”字样的澈记，应放入统一的专用袋加封C.小王应向客户开具《假币收缴凭证》D.小王没有向客户履行告知程序3•.客户王女士到当地人民银行投诉：某商业银行受理自己的人民币冠字号码查询屮请已经两个星期了，仍然没有告知结果。当地人民银行正确得做法是。ABA.当地人民银行应责成受理单位立即向王女士反馈结果B.当地人民银行应该受理投诉C.当地人尺银行应该告知王女士该事

3、项应向银监局投诉D.当地人民银行应责成该商业银行的上级行受理该投诉4•某银行业金融机构的现金委托社会淸分机构淸分后调入，双方达成协议,由社会清分机构记录、存储尅字号码，保证冠字号码可追溯查询。该批现金后调运至该银行某营业网点，网点柜员在为客户李某办理存取款业务时，发现调入现金中有一张伪造假币，柜员及时通知社会清分机构，并按相关规定将假币予以收缴。客户李某于次口至网点投诉取出一张变造币，并要求查询冠字号码。针对该案件，以下表述正确的是BCA.网点在付款前发现的假币，应由本行承担责任B.网点在付款前发现的假币，应宙社会清分机构承担责任C.对于客户的査询要求，应

4、由网点受理检索申请，按事先协议约定的方式，向社会淸分机构提出检索要求，社会淸分机构应在2个工作日内向网点提交检索结果，并山网点向客户反馈结果D.对于客户的査询要求，应山补•会清分机构受理检索巾请，并向客户反馈结果5.6月3日，市民王先生怀疑某银行网点ATM机取到假钱，6月5日持假币到该网点屮请查询冠字号码，该网点以王先生以离行为由，不予受理，王先生的正确做法是—AB—。A.王先生可到当地人民银行分支机构提出诉讼B.当地人民银行分支机构接到张先生投诉，应当在7个工作日内进行核实C.王先生不具有查询中请资格A.王先牛应接受银行处理结果6.杨先生到某银行办理美元

5、存款业务，储蓄柜员小王在为其办理业务时发现11张10元而值的美元假币，小王与一名同事在该假币的正面水印窗及背面中间位置加盖了假币印章，向杨先生出具了《假币没收收据》。以下冇关上述案例中，说法正确的是（）oABCDA.小王发现11张假外币的情况下，未向当地公安机关进行报案B.小王发现假外币纸币不应当面加盖“假币”字样的戳记，应放入统-的专川袋加封C.小王应向客户开具《假币收缴凭证》D.小王没冇向客户履行告知程序7.2013年3月10日，某货币真伪鉴定机构工作人员小刘接到李女士电话，要求鉴定其于3月8日被某银行收缴的一张100元人民币假币。小刘将假币券别、张数

6、、冠字号码、收缴机构等作了详细的记录。3月14日，小刘出差回來后通知收缴人民币单位送达待鉴定货币，并于当口独白进行了鉴定。经鉴定该张人民币确为假币，小刘将其退冋元收缴单位没收。请指出该案例屮的操作哪些违反了规定程序oABCDA.小刘受理李女士的电话鉴定巾请B.小刘3月14日通知收缴单位送达待鉴定货币，超过了规定时限C.小刘独口进行鉴定违反了“应至少两名鉴定人员同时参与，并做出鉴定结论”的规定D.对盖有“假币”印章的人民币纸币，小刘鉴定为假币，将其退回原收缴单位没收，违反了“应由鉴定单位直接没收”的规定8•小李大学毕业后，于2004年7月3日在某银行求职，并

7、被顺利录用为储蒂柜员。7月4日小李刚上班就办理张先生的存款业务,对假币略有所知的小李发现其中有一张人民币100元纸币像是假币，她将假币交给储語主管，储語主管将这张100元纸币拿到二楼办公室和同事们仔细辨背后确认是假币，于是用红色油墨盖上假币印章，并开具了《假币没收凭证》，冋到柜台将凭证开给张先生，张先生离去。请指出这个案例中违反的规定包括oABCDA.收缴过程离开了持有人视线范围，没有做到“当面收缴”“当面盖戳”B.假币印章使用红色油墨而非蓝色油墨C.银行开具《假币没收凭证》而非《假币收缴凭证》D.没有履行告知程序9•小孕大学毕业后，顺利被某银行录用为储蒂

8、柜员。2014年6月30日小李刚上班就接到张先生京着假币说是6月2