捷成股份：公司章程（2012年1月）

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1、北京捷成世纪科技股份有限公司章程二〇一二年一月4-4-0目录第一章第二章第三章总则经营宗旨和范围股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节独立董事第三节董事会第四节董事会秘书第六章总经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一

2、节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章章程修改第十二章附则4-4-1第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。第二条北京捷成世纪科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司以发起方式由有限责任公司整体变更设立，经北京市工商行政管理局注册登记。第三条公司于2011年1月21日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众发行人民币普通股1400万股，于[2011]年[2]

3、月[22]日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：北京捷成世纪科技股份有限公司。公司的英文名称为BeijingJetsenTechnologyCo,.Ltd.。第五条公司住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦709室邮政编码：100191第六条公司总股本为11,200万股，每股面值人民币1元，注册资本为人民币11,200万元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责4-4-2任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股

4、东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务负责人。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨包括但不限于：融合领先科技，诚信开拓进取，勤奋严谨创新。第十三条经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；投资管理；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软

5、件服务；销售计算机、软件及辅助设备(未取得行政许可项目除外)。公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律以及履行了所有必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。4-4-3123456789第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十八条公司成立时向

6、发起人发行4,200万股。具体如下：序号101112131415161718192021222324252627282930股东徐子泉黄卫星郑羌康宁薛俊峰韩钢肖炳珠宋建云贾永利郝晔明柏青华姜晗谭明哲郑海涌陈辉周晋赵于平卞爱友高学技张丽萍沈罡许艳燕张宁张宁许斌张大龙张磊曹双龙庄兵金丽合计持股数额(股)32545800361200082740082740082740078750042000042000021000016800016800016800012600084000840008400063000630006300052500420004200042000420004200042000

7、4200042000420002100042000000持股比例77.490%8.600%1.970%1.970%1.970%1.875%1.000%1.000%0.500%0.400%0.400%0.400%0.300%0.200%0.200%0.200%0.150%0.150%0.150%0.125%0.100%0.100%0.100%0.100%0.100%0.100%0.100%0.100%0.100%0.050%100%4-4-4第十