XX市政设计研究院有限公司公司章程

《XX市政设计研究院有限公司公司章程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、XX市政设计研究院有限公司二O—八年九月第一章总则第二章注册资本、经营宗旨、经营范围和经营期限第三章股东第四章董事会第一屮董事会组成、职权和义务第一节董事、董事长的权利义务和责任第二节外部董事和职工董事第四节董事会会议第五节董事会专门委员会第六节董事会秘书第五章总经理及其他高级管理人员第六章

2、

3、尺重厶第一R监事会组成、职权和监事会会议第二节监事的权利、义务和责任第七章财务总监第八章党委会、职工代表大会和工会第九章财务会计制度'利润分配和审计第十章公司的合并'分立、解散和清算第十一章修改章程第十二章附则第一章总则第一条为确立XX市政设计研究院有限公司（以下简称“公司”）的法律地位，规范公司的组

4、织和行为，维护公司、股东和利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《企业国有资产监督管理暂行条例》（以下简称《暂行条例》）（增加内容）等相关法律法规，并结合公司实际情况，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的由单一股东XX地铁集团有限公司投资的一人有限责任公司，经市场监督管理部门注册登记，享有法人财产权，并以全部财产对公司的债务承担责任。中文名称：XX市政设计研究院有限公司英文名称：ShenzhenMunicipalDesign&ResearchInsitituteCO.,L

5、TD.公司住所：XX笋岗西路3007号市政设计大厦第三条根据XX人民政府国有资产监督管理委员会深国资委【2007】69号《关于办理党政机关事业单位所属企业、转企事业单位产权变更登记手续的通知》文件决定，公司前身XX市政工程设计院的国有产权整体划转给XX投资控股有限公司。根据该规定新成立本公司，承接XX市政工程设计院的相关资产、人员、资质及业务，并按规定办理相应注册手续。根据XX人民政府国有资产监督管理委员会深国资委【2009】48号《关于XX市政设计研究院有限公司股权划转问题的批复》文件决定，本公司国有产权整体划转给XX地铁集团有限公司，并按规定办理相应变更手续。第四条公司董事长是公司的法定

6、代表人。第五条公司依法自主从事经营活动，遵守国家法律法规和规章，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。第六条公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的基层组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。第七条公司职工依照《中华人民共和国工会法》、《公司法》及有关法律法规的规定，组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。通过职工代表大会或者其他形式，实行民主管理。公司为工会提供必要的活动条件。第八条本章程对股东、公司以及公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书等均具有法律约束力。第二章注册资本、经营宗旨、经营范

7、围和经营期限第九条公司注册资本为人民币巻仟万元。第十条公司经营宗旨：从市场需求和竞争需要出发，以人为本，诚信经营，优质高效，和谐发展，服务于城乡现代化建设。第十一条公司经营范为：工程勘察设计、工程咨询、土工及建材实验、工程监理及城市规划编制（以上按资质证书经营）。公司根据实际情况，可以改变经营范围，但须经公司登记机关核准登记。第十二条公司经营期限：自公司设立登记之日起至二O三七年十二月三十一日止。经股东批准，公司的经营期限可以延长。第三章股东第十三条XX地铁集团有限公司是唯一股东，对公司履行股东职责，享有股东权益。第十四条公司不设股东会，股东依法行使以下职权：（一）决定公司的经营方针和投资计

8、划；（二）对公司的经营行为进行监督，提出建议或质询；（三）委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，并决定对其的考核与报酬事项；（四）批准董事会、监事会的报告；（五）批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）决定公司增加或者减少注册资本及发行公司债券；（八）决定公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式;（九）审核、批准公司章程及章程修正案；（十）批准公司股权变动事宜及其所属企业控股权发生变动的股权变动事宜；（十一）决定公司及其下属企业的以下投资事宜：1、主业范围以外的投资事宜；2、投资额在公司净资产的50%以上的投资事宜；3、在境外及香港特别行政

9、区、澳门特别行政区、台湾地区的投资事宜；4、公司资产负债率达70%以上时进行的投资事宜；5、与非国有经济主体进行合资、合作或交易，且公司不绝对控股的投资事宜。（十二）决定公司及其下属企业以下产权变动事宜：1、公司股权变动事宜；2、公司所属企业的控股权发生变动的股权变动事宜；3、涉及权益账面资金净值单笔在三千万元以上的公司及所属企业所持有的股权及资产变动事宜。（十三）按照本章程规定的项目投资、产权变动的审批权限