康得新：公司章程（2011年12月）

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1、北京康得新复合材料股份有限公司章程北京康得新复合材料股份有限公司章程二〇一一年十二月1北京康得新复合材料股份有限公司章程目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章总裁及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事2北京康得新复合材料股份有限公司章程第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和

2、审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则3第一条第二条第三条、第九条第十条北京康得新复合材料股份有限公司章程第一章总则为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章

3、程。公司系依照《公司法》和其他有关规定依法成立的股份有限公司。公司系经中华人民共和国商务部商资批【2008】94号《商务部关于同意北京康得新印刷器材有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》批准，由北京康得新印刷器材有限公司整体变更设立。公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得注册号为110000410161601号的企业法人营业执照。公司于2010年6月2日经中国证券监督委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4,040万股，于2010年7月16日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：中文名称：北京康得新

4、复合材料股份有限公司英文名称：BeijingKangdeXinCompositeMaterialCo.,Ltd.第五条第六条第七条第八条公司住所：北京市昌平区科技园区振兴路26号邮政编码：102200公司注册资本为人民币32,320万元。公司为永久存续的股份有限公司。董事长为公司的法定代表人。公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、

5、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。4北京康得新复合材料股份有限公司章程第十一条财务负责人。本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、第二章经营宗旨和范围第十二条公司经营宗旨：引进国内外的先进技术和生产设备，研发、生产和销售商用预涂膜，填补中国产品空白，推动行业技术进步，同时，获取经济效益。第十三条经依法登记，公司的经营范围：开发、

6、生产环保用有机膜、印刷器材；提供自产产品的技术咨询和技术服务；销售自产产品。第三章股份第一节股份发行第十四条第十五条公司的股份采取股票的形式。公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条第十七条集中存管。第十八条公司发行的股票，以人民币标明面值。公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司公司的发起人为：发起人姓名或名称康得投资集团有限公司通用技术集团香港国

7、际资本有限公司上海涌金慧泉投资中心（有限合伙）恒丰医药器材（集团）有限公司中国机电集团（香港）有限公司北京博大万邦国际中小企业投资顾问有限公司5认购股份数（万股）5368.65501815.0710830.4220453.7930453.7930297.4450认购比例（%）53.15517.9718.2224.4934.4932.945北京康得新复合材料股份有限公司章程上海商悦投资咨询有限公司朱永亮王凤华徐曙袁伟卢明刘忠保何文西杨振兴路易斯（LUISK.JOSON）曹建林金大鸣237.2490287.64801

8、92.809038.582023.735021.311017.776014.847013.635013.029010.70609.49402.3492.8481.9090.3820.2350.2110.1760.1470.1350.1290.1060.094合计10100100公司成立时向发起人发行股份共10100万股，全部发起人以所持有北京康得新印刷器材有限公司股权所对