福田汽车公司章程（2013修订）

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1、北汽福田汽车股份有限公司章程2013年第一次临时股东大会修订二〇一三年二月二十八日I第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章北汽福田汽车股份有限公司章程目录总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1经营宗旨和范围„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2股份„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2第一节第二节第三节股份发行„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2股份增减和回购„„„„„„„„„„„„„„„„„„8股份转让„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9股东和股东大会„„„„„„„„„„„„„

2、„„„„„„„10第一节第二节第三节第四节第五节第六节股东„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10股东大会的一般规定„„„„„„„„„„„„„„„„12股东大会的召集„„„„„„„„„„„„„„„„„„14股东大会的提案与通知„„„„„„„„„„„„„„„15股东大会的召开„„„„„„„„„„„„„„„„„„17股东大会的表决和决议„„„„„„„„„„„„„„„20董事会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24第一节第二节第三节董事„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24独立董事„„„„„„„„„„„„

3、„„„„„„„„„27董事会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31总经理及其他高级管理人员„„„„„„„„„„„„„„„36监事会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„37第一节监事„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„38II第八章第九章第十章第二节监事会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„38财务会计制度、利润分配和审计„„„„„„„„„„„„„40第一节第二节第三节第四节财务会计制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„40利润分配„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„42内部审计和内部控

4、制„„„„„„„„„„„„„„„„43会计师事务所的聘任„„„„„„„„„„„„„„„„43通知与公告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„43第一节第二节通知„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„43公告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„44合并、分立、增资、减资、解散和清算„„„„„„„„„„44第一节第二节合并、分立、增资和减资„„„„„„„„„„„„„„44解散和清算„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„45第十一章第十二章修改章程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„47附则„„„„„„„„

5、„„„„„„„„„„„„„„„„48III第一条第二条第三条第九条第十条第一章总则为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经北京市人民政府办公厅京政办函（1996）65号文件批准，以发起方式设立；于1996年8月28日在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号1100001508249。公

6、司于1998年5月11日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，于1998年6月2日在上海证券交易所上市。第四条公司注册名称:公司英文名称:北汽福田汽车股份有限公司BEIQIFOTONMOTORCO.,LTD.第五条第六条第七条第八条公司住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路邮政编码：102206公司注册资本为人民币280967.16万元。公司为永久存续的股份有限公司。董事长为公司的法定代表人。公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。本公司章程自生

7、效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股1东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：大力发展汽车及汽车零部件、汽车金融服务等业务，实现公司持续、健康、稳定发展。同时，依靠现代化的经营

8、管理、先进的科学技术等优势，全面提高产品的研制开发水平，创造一流的经营业绩，不断追求规模经济效益，最大限度的为国家、社会和全体股东创造收益。第十三条经依法登记，公司的经营范围是：制造、销售汽车（不含小轿车）、农用车、农用