柳化股份公司章程（2017修订）

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1、柳州化工股份有限公司公司章程柳州化工股份有限公司章程（2012年8月修订）-1-柳州化工股份有限公司目录公司章程第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章总经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会-2-柳州化工股份有限公司第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘

2、任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则-3-公司章程柳州化工股份有限公司公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其它有关法律、法规和规范性文件的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。公司经广西壮族自治区人民政府以桂政函[2001]2

3、5号文件批准，以发起设立方式设立；于2001年3月6日在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为450200000016746（1-1）。第三条公司于2003年7月2日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股6000万股，并于2003年7月17日在上海证券交易所上市。第四条公司注册名称：柳州化工股份有限公司。公司英文名称：LiuzhouChemicalIndustryCo.Ltd.。第五条公司住所：广西柳州市北鹊路67号。邮政编码：545002。第六条公司注册资本为人民币399,347,513元。第七条公

4、司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。-4-柳州化工股份有限公司公司章程第十一条本章程所称

5、其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：公司是集化肥、化工产品科研、生产、销售为一体、具有较强竞争实力的高科技、环保型的化肥化工企业。本着对股东高度负责的精神，规范运作、稳健经营，以不断提高生产力水平和经济效益，实现企业资产保值增值和发展经济、造福社会为宗旨。第十三条经依法登记，公司的经营范围：生产、销售硝酸铵、硝酸、氮肥、纯碱、硝酸钠、亚硝酸钠、工业甲醇、工业甲醛、液氨、硫磺、硫酸、液氧、液氮、氩气、复合肥料、蒸汽、系列工业水、生活水、脱盐水、重碱等化肥化工产品；煤炭销售及过磅收费等；经

6、营进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。最终以登记机关核准为准。第三章股份第一节股份发行第十四条第十五条公司的股份采取股票的形式。公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条第十七条集中存管。第十八条公司发行的股票，以人民币标明面值。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司公司2001年成立时，经批准发行的普通股总数为8,678.6万股，其

7、中向发起人柳州化学工业集团有限公司发行8378万股，占公司可发行普通股总数的96.54%；向发起人桂林市农业生产资料有限公司发行66.8万股，占公司-5-柳州化工股份有限公司公司章程可发行普通股总数的0.77%；向发起人柳州凤山糖业集团有限公司发行66.8万股，占公司可发行普通股总数的0.77%；向发起人柳州钢铁集团有限责任公司发行66.8万股，占公司可发行普通股总数的0.77%；向发起人柳城县农业生产资料公司发行66.8万股，占公司可发行普通股总数的0.77%；向发起人中国石化集团兰州设计院发行33.4万股，占公司可发行普通股总数的0.38%。200

8、3年7月2日公司经中国证监会核准首次公开发行社会公众股总数为6000万股。2006年7月28日