天源迪科：公司章程（2019年7月）

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1、深圳天源迪科信息技术股份有限公司章程深圳天源迪科信息技术股份有限公司章程二○一一年七月1深圳天源迪科信息技术股份有限公司目录章程第一章第二章第三章总则经营宗旨和范围股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章第七章总经理及其他高级管理人员监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财

2、务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章第十二章修改章程附则2第一条第二条第三条第九条第十条深圳天源迪科信息技术股份有限公司第一章总则章程为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股

3、份有限公司(以下简称“公司”)。公司由原深圳天源迪科计算机有限公司全体股东共同作为发起人，以原深圳天源迪科计算机有限公司账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立。公司在深圳市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，营业执照号为：440301103047339。公司于2009年12月25日经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1463号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,700万股，公司股份于2010年1月20日在深圳证券交易所创业板上市。第四条公司注册名称：深圳天源迪科信息技术股份有限公

4、司。英文名称为：SHENZHENTIANYUANDICINFORMATIONTECHNOLOGYCO.,LTD.第五条第六条公司住所：深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼邮政编码：518057公司注册资本为人民币15,690万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。第七条第八条公司为永久存续的股份有限公司。董事长为公司的法定代表人。公司全部

5、资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司股3深圳天源迪科信息技术股份有限公司章程东、董事、监事、高级管理人员利用

6、其关联关系损害公司利益，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、公司章程的规定，或者违反审批权限、审议程序，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事、监事和高级管理人员擅自批准发生的控股股东或关联方资金占用，均视为严重违规行为，董事会将追究有关人员责任，严肃处理。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。第二章经营宗旨和范围第十二条第十三条公司的经营宗旨：用理念创造价值，用软件服务社会。经工商登记机关核准

7、，公司经营范围是：计算机软、硬件产品的生产和销售及售后服务；计算机网络设计、软件开发、系统集成；信息系统咨询和相关技术服务（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。第三章第一节股份股份发行第十四条第十五条公司的股份采取股票的形式。公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

8、第十六条第十七条集中存管。第十八条公司发行的股票，以人民币标明面值。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司公司在首次向公众发行人民币普通股股票并在创业板上市前的股权结构如下：4/深圳天源迪科信息技术股份有限公司章程股东名称陈友吴志东陈鲁康深圳市天泽投资有限公司谢晓宾李谦益李堃王怀东杨文庆合计持股数量（万股）1,537.901,216.801,047.80997.10811.20811.20500.00500.00338.007,760.00持股比例(%)19.82