公司监事会工作指引

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1、公司监事会工作指引—、总则为加强我司监事会工作，规范监事会的履职行为，根据《公司法》、《公司国有资产法》、《公司国有资产监督管理暂行办法》、《**市市属国有公司外部董事和外派监事管理暂行办法》、《**市市属国家出资公司监事会工作指引》等法律法规和规范性文件，结合我司实际，制定本指引。（一）指引简介1、本指引所称监事会是指由市委推荐和委派到公司任职的监事会主席、公司外派监事与职工监事共同组成独立行使监督职责的组织机构。2、公司向司属全资和控股子公司实行委派管理的监事，参本工作指引执行。（二）履职总体要求以法律法规和公司章程为依据，严格执行，自觉遵守，规施过程

2、监督，切实履行报告职责和监事会职权，积极构建制衡体系，促进公司持续健康发展。范履职,寓监督于服务中,忠实勤勉,清正廉洁,认真实（三）履职分工1、监事会主席统筹公司监事会全面工作，召集并主持监事会会议，对行使监事会职权的工作负总责。2、监事会其他成员在监事会主席领导下，分工负责行使监督职权，对分工范围内监督事项的报告职责负直接责任。二、监事会的履职监事会按法定程序履行监督职责，对董事会和经营班子运作及其成员履职以及公司财务、经营活动进行监督与评价,维护相互制衡的公司法人治理结构，确保公司规范运作和健康发展。（一）监督董事会运作公司监事会工作指引—、总则为加强

3、我司监事会工作，规范监事会的履职行为，根据《公司法》、《公司国有资产法》、《公司国有资产监督管理暂行办法》、《**市市属国有公司外部董事和外派监事管理暂行办法》、《**市市属国家出资公司监事会工作指引》等法律法规和规范性文件，结合我司实际，制定本指引。（一）指引简介1、本指引所称监事会是指由市委推荐和委派到公司任职的监事会主席、公司外派监事与职工监事共同组成独立行使监督职责的组织机构。2、公司向司属全资和控股子公司实行委派管理的监事，参本工作指引执行。（二）履职总体要求以法律法规和公司章程为依据，严格执行，自觉遵守，规施过程监督，切实履行报告职责和监事会职

4、权，积极构建制衡体系，促进公司持续健康发展。范履职,寓监督于服务中,忠实勤勉,清正廉洁,认真实（三）履职分工1、监事会主席统筹公司监事会全面工作，召集并主持监事会会议，对行使监事会职权的工作负总责。2、监事会其他成员在监事会主席领导下，分工负责行使监督职权，对分工范围内监督事项的报告职责负直接责任。二、监事会的履职监事会按法定程序履行监督职责，对董事会和经营班子运作及其成员履职以及公司财务、经营活动进行监督与评价,维护相互制衡的公司法人治理结构，确保公司规范运作和健康发展。（一）监督董事会运作1、职责权限（1）列席董事会会议,并对会议讨论事项提出质询或建议

5、;（2）在股东或股东（大）会对公司董事会作出年度考核评价之前，根据时间安排对董事会年度运作情况向****进行年度监督报告;（3）对董事会的重大事项等情况向****进行专题监督报告。2、程序和方法（1）行使上述第（1）项职权的程序：会前，审阅董事会议案的相关资料，对不明事项向相关部门或人员进行询问;列席或参加会议时，对会议是否按有关规则进行议事和表决，程序是否合法合规，是否存在临时动议等情况进行监督；根据需要对有关事项提出质询、建议。（2）行使上述第（2）项职权时，按照工作报告放责另収的要求，由监事会主席代表监事会每年度对董事会运作情况进行评价，重点评价董事

6、会运作的规范性和有效性，评价意见须经监事会讨论通过。（3）行使上述第（3）项职权时，按照工作报告的要求，监事会主席代表监事会向****提交专项报告。（二）监督经营班子运作1、职责权限（1）列席经营班子会议及其他经营管理专题会议，必要时对日常运营与决策执行中的有关问题提出质询、询问；（2）监督经营班子贯彻执行法律法规、****有关规定、公司章程和董事会决议情况；（3）发现公司经营异常、经营班子成员异常或监事会认为有必要时，开展专项调查。2、程序和方法（1）行使上述第（1）项职权时，主要对决策事项的合法性和合规性进行监督，对于违法违规的行为应及时指出并要求纠正

7、，必要时就所关注事项提出质询、询问。（2）行使第（2）项职权时，可通过以下方式进行：一是查阅公司经营决策及经营管理活动的相关资料；二是对公司有关部门或有关人员进行询问，要求其就相关情况或问题做出陈述或解释。(3)行使第(3)项职权时，可通过以下方式进行：一是向公司董事会提议，由监事会调查或聘请中介机构协助开展调查；二是要求公司相关部门配合开展调查。(三)监督董事和高管人员履职1、职责权限(1)对董事、高管人员的履职和勤勉尽责情况进行监督评价；(2)对执行公司职务时违反法律法规的董事、高管人员提出处理意见；(3)纠正董事、高管人员损害公司和股东利益的行为。2

8、、程序和方法项职权时，侧重评价董事、高管的勤勉程度、工作实绩等方面