深圳市研祥智能科技股份有限公司

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5、logyCompanyLimited*（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）审核委员会工作细则第一章成立第一条为满足深圳市研祥智能科技股份有限公司上市地及国内有关法律、法规、上市规则及《公司章程》的规定，公司特设立一个董事会辖下的委员会，称为审核委员会（「委员会」）。第二章成员第二条委员会须由董事会从公司的董事中委任，最少包括三名独立非执行董事，而其中大部分须为独立非执行董事。委员会须由不少于三名成员组成，其中一位独立非执行董事必须为具备经时修订的《香港联合交易所有限公司创业板证券上市规则》（「《创业板上

6、市规则》」）第5.05(2)条所规定的合适专业资格或会计或相关财务管理专长。第三条委员会开会应由三分之二以上的委员出席方可举行，其中大多数须为独立非执行董事。第四条每一名委员有一票表决权；委员会的决议案须由全体委员的过半数通过，亦可以一致书面决议的方式通过。委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议可以透过亲身出席、电话会议或视象会议的方式举行。第五条委员会的主席由周红担任，成员为闻冰及王天祥。第六条现任核数师事务所的前任合伙人自(a)停止成为该事务所合伙人当日；及(b)停止在该事务所拥有任何财务权益当日（

7、以较迟者为准）起计一年期内，不得担任委员会成员。第三章出席委员会的会议第七条合资格会计师、财务总监(或财务经理)及外聘核数师的代表一般须出席会议，而其它董事会成员亦有权出席。然而，每年最少应该有一次委员与外聘核数师的会议是没有董事会的执行董事出席。第八条公司秘书或董事会秘书应该是委员会的秘书，但公司秘书或董事会秘书缺席时，委员会的其中一名成员须充作委员会会议的秘书。第四章会议次数第九条每年应举行不少于四次会议。外聘核数师或任何委员会的会员如认为有需要，可要求召开会议，该会议可以有或没有董事会的执行董事出席。第

8、十条除非获得所有成员一致豁免，否则任何委员会会议的通知必须在开会之前14天发出。不论通知期长短，一名成员若出席会议，则表示该成员已豁免按规定期限发出通知。若任何续会时间不足14天，则毋须发出通知。第五章职权第十一条委员会获董事会授权调查其职权范围内的活动，并获授权向任何雇员索取其所需的任何资料，而所有雇员已接获指示应对委员会的任何要求予以合作。第十二条在预先商讨后，委员会获董事会授权可听取外界的法律