公司管理层声明书

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1、管理层声明书审索引号:8175致XX国际会计师事务所、签字注册会计师：木声明书是针对你们审计本公同截至2015年12月31L1的年度财务报表而提供的，审计的H的是对财务报表发表意见，以确定财务报表是否在所有重大方面已按照企业会计准则的规定编制，并实现公允反映。尽我们所知，并在作出了必要的杳询和了解示，我们确认：—、财务报表1、我们己履行了签署的审计业务约定书屮提及的责任，即根据企业会计准则的规定编制财务报表，并对财务报表进行公允反映；2、设计、执行和维护内部控制以防止和发现财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重人错

2、报是我们的责任；3、在作出会计估计时使用的重大假设（包括与公允价值计量和关的假设）是合理的；4、已按照金业会计准则的规定对关联方关系及其交易作出了恰当的会计处理和披露；5、根据企业会计准则的规定，所有需要调整或披露的资产负债表FI后事项都己得到调整或披露；6、我们作出的、更正上期财务报表小影响比较信息的重人错报的事项是恰当的、符合会计准则的；7、未更正错报，无论是单独还是汇总起来，对财务报表整体的影响均不重人（详见附件1、未更正错报汇总表），其他错报均已调整（详见附件2、调整分录汇总表）；8、本公司2015年度经

3、审计调整的财务报表及其附注，已经相关负责人审核，并已经本公司董事会（或类似机构）批准，同意正式签发并对外报送（详见附件3、财务报表签发单）;在收到审计报告时，如果所附财务报表尚未签章，我们将负责按规定在审计报告所附的财务报表及其附注签章处签名盖章。二、提供的信息9、我们已向你们提供下列工作条件：（1）允许接触我们注意到的、与财务报表编制相关的所冇信息（如记录、文件和其他事项）;（2）提供你们棊于审计冃的要求我们提供的其他信息；（3）允许在获取审计证据吋不受限制地接触你们认为必要的本公司内部人员和其他相关人员。10

4、、所冇交易均已记录并反映在财务报表中；11、我们已向你ffJ披露了由于舞弊nJ*能导致的财务报表重大错报风险的评估结果；12、我们已向你们披露了我们注意到的、可能影响木公司的与舞弊或舞弊嫌疑相关的所有信息，这些信息涉及木公司的管理层、在内部控制屮承担重要职责的员工、其他人员（如存在舞弊行为导致财务存在重大错报的情况下）；13、我们已向你们披露了从现任和前任员工、分析师、监管机构等方面获知的、影响财务报表的舞弊指控或舞弊嫌疑的所侑信息；14、我们已向你们披露了所冇知悉的、R在编制财务报表时应当考虑其影响的违反法律法

5、规行为或涉嫌违反法律法规的行为；15、我们已向你们披露了所有知悉的、已经或可能发生的、在编制财务报表时应当考虑其影响的诉讼和索赔事项，并已按照适用的财务报告编制基础进行了会计处理和披16、注册会计师认为的其他必要事项。附：1、耒更正错报汇总表81152、调整分录汇总表3、财务报表签发单厦门海石景观股份有限公司厦门海石呆观股份有限公司管理层（盖公章）二O—六年月H（签名并盖章）二O—六年月H股份有限公司2015年度财务报表签发单法定代表人（单位负责人）：（签字/盖章）主管财务（会计）工作负责人：（签字/盖章）财务（

6、会计）机构负责人：（签字/盖章）企业名称：（公章）批准日期:2016年月日