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时间:2019-09-20
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1、CTT有限公司总经理办公会制度第一章总则第一条为完善公司治理结构,健全公司经理层民主科学决策运行机制,有效履行公司经理层职责,保证国家法律、法规、政策和股东、董事会的决策在企业中贯彻执行,根据《中华人民共和国公司法》、《CTT公司章程》等有关规定,制定本规则。第二条公司实行董事会领导下的总经理负责制,并建立健全规范、合法、科学、民主的经营管理制度。第三条总经理办公会是公司的经营活动执行机构,负责落实股东、董事会有关事项,在《公司章程》和董事会授权范围内行使职权并承担责任。第四条总经理对公司董事会负责,并接受公司股东、董事会的监督。第二章议事范围第五条下列事项,经总经
2、理办公会(以下简称“办公会”)研究讨论并提出议案报董事会审议批准后组织实施:(-)拟订公司发展战略、屮长期发展规划和重大项目的投资方案;(二)拟订公司年度经营计划;(三)拟订公司年度财务预算、决算方案、亏损弥补及盈余分配方案;(四)拟订公司增加或减少注册资本及发行公司债券方案;(五)拟订对子公司的授权经营方案;(六)董事会或总经理要求提交的其他事项。第六条下列事项,经总经理办公会讨论并作出决议后组织实施:(-)传达政府、主管部门等领导机关的文件、指示、决定以及股东大会、董事会决议,制定贯彻落实的措施、办法;(二)设置或调整公司内部机构、划分部门职能、拟定工作流程和管
3、理规范;(三)拟定公司管理运营的具体规章和制度;(四)决定公司基本工资制度和工资标准、年度职工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案;决定公司职工奖励和处分;(五)公司各部门负责人人选及向全资子公司、控股子公司、参股企业委派人员的事项;(六)决定除应由董事会决定聘任或者解聘以外的屮层干部及其他管理人员的选拔、考察、任免和奖惩议案;(七)确定向董事会汇报的重大问题;通报经理层日常工作;(八)公司在经营运作、资金筹措、项目投资、运营管理、行政管理、法律事务等方而的其他重要事项;(九)其他应由总经理办公会审议决定的事项。第三章议事方式和参加人员第七条办公会分为办公
4、例会和专题会议两种形式。其中:(-)办公例会原则上每周召开一次,主要内容是布置、检查、督办、协调公司FI常工作,主要研究公司运行中遇到的需要多个部门、单位协同解决的问题或者布置带有全局性影响的工作。(-)专题会议可根据工作需要不定期召开,主要研究公司H常经营管理中遇到的涉及某一部门(单位)的问题或者布置某一方面的工作。第八条办公例会的出席人员包括公司总经理、副总经理、各部负责人、各子公司负责人。第九条专题会议由公司总经理或者副总经理召集,并由会议召集人根据需要确定参加人员。第四章议题的提出与确定第十条办公会议题通过以下方式提出和确定:(-)董事长、总经理、副总经理认
5、为需要办公会研究的事项直接列为议题内容;(二)公司各部门负责人、各子公司负责人根据木•部门(公司)工作情况认为需要提交办公会研究的事项,报分管副总经理同意后,由综合部报总经理审定,列为议题的内容。第十一条拟提交的议题,提交人必须在事前经过深入调查研究和分析论证,经过必要的协调,并提出可供选择的解决方案。提交讨论的文件要简洁明了、条理清晰、论据充分、观点鲜明、内容准确,不成熟的议题不上会,会议原则上不临时动议。第五章议事程序第十二条办公例会的议事程序如下:(-)通常情况下由总经理召集并主持,特殊情况下可由总经理委托副总经理召集并主持;(二)办公例会的议题确定后,由综合
6、部通知相关部门和单位及吋准备好会议材料,并负责会务保障工作;(三)议题主办部门要在认真调查研究的基础上,拟订议题的方案初稿。议题涉及其他部门或影响较大吋,主办部门应就方案初稿征求并收集公司相关领导、部门的参考性意见;(四)在征求意见阶段,如果存在较大分歧,主办部门和分管总经理应向总经理汇报,由总经理决定是否提交会议讨论;(五)议题主办部门要提前(一般不少于两日)将拟提交会议决策的方案讨论稿提交与会人员。与会人员在会前应认真审阅方案,提出意见建议;(六)与会人员难以就所议事项达成一致意见时,主持人可以提岀休会,另行安排时间进行复议;(七)对会议形成的决策或决定,由综合
7、部起草会议纪要,报总经理签发后执行或由主办部门根据会议精神修改方案讨论稿后拟订文件,报总经理签发后执行。会议纪要或文件要明确责任分工和时间要求;(八)在经营中出现的需要立即决策的紧急重大事项,可由总经理相机处置,但必须在下次总经理办公会上通报情况。第十三条专题会议的议事程序如下:(一)专题会议可由总经理召集并主持,也可根据会议内容和要求,由副总经理召集并主持;(二)专题会议的议题确定后,会议召集人应指定主办部门。由主办部门负责通知相关部门和单位参加会议,并负责会务保障工作;(三)专题会议应就所议事项形成会议纪要;(四)专题会议纪要必须经副总经理审核,由总经理签发
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