人行反洗钱岗位准入培训测试题集2012.8.7

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5、录1-1反洗钱内部控制（第一单元）认识反洗钱内部控制1-2反洗钱内部控制（第二单元）反洗钱内部控制建设2-1客户身份识别（第一单元）客户身份识别基础知识2-2（2.1-2.3）客户身份识别（第二单元）业务关系建立环节如何识别客户身份2-2（2.4-2.5）客户身份识别（第二单元）业务关系建立环节如何识别客户身份2-3（3.1-3.3）客户身份识别（第三单元）业务关系存续期间如何持续识别客户身份2-3（3.4-3.6）客户身份识别（第三单元）业务关系存续期间如何持续识别客户身份2-3（3.7）客户身

6、份识别（第三单元）业务关系存续期间如何持续识别客户身份2-4客户身份识别（第四单元）业务关系终止环节如何识别客户身份2-5（5.1-5.3）客户身份识别（第五单元）客户洗钱风险分类管理2-5（5.4-5.5）客户身份识别（第五单元）客户洗钱风险分类管理2-6客户身份识别（第六单元）客户身份资料与交易记录保存3-1（1.1-1.2）大额和可疑交易识别（第一单元）大额和可疑交易识别和报告3-1（1.3-1.4）大额和可疑交易识别（第一单元）大额和可疑交易识别和报告3-2（2.1-2.3）大额和可疑交易

7、识别（第二单元）反恐怖融资3-2（2.4-2.5）大额和可疑交易识别（第二单元）反恐怖融资4-1反洗钱非现场监管（第一单元）反洗钱非现场监管基础知识4-2反洗钱非现场监管（第二单元）反洗钱非现场监管报表的填报4-3反洗钱非现场监管（第三单元）配合反洗钱非现场监管措施5-1反洗钱现场检查和反洗钱调查（第一单元）配合开展反洗钱现场检查5-2反洗钱现场检查和反洗钱调查（第二单元）配合开展反洗钱调查6-1反洗钱的培训和宣传（第一单元）反洗钱培训与宣传1-11.信息与交流包括获取充足的信息，有效的管理和交流

8、以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。对2.反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。对3.反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。错4.控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些？ABCDEA．员工的专业能力B．员工的职业操守C．员工的诚信程度D．领导层对内控重要的认识和态度E．领导层对管理内控制度采取的措施5.金融机构