董事会管理制度汇编

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1、董事会管理制度总则为规范董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会行使职权、履行职责，特制定本制度。 第一章董事会董事会设董事长1人，董事2人，下设投资与决策委员、审计委员、薪酬与提名委员（兼职）、董事会办公室；一、董事会职责：（一）审议公司中长期发展战略与战略发展目标。（二）制定公司的年度经营计划和投资方案。（三）审议公司重要规章制度，监督企业重要规章制度的贯彻执行。（四）审议公司内部管理机构的设置、年度人员编制及薪酬体系。（五）审议公司总经理和部门副职（含副职）以上人员任免及奖惩。（六）对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案。二、董事长

2、职责：（一）负责公司发展战略管理，主持制定公司中长期发展战略与战略发展目标，并根据企业内外部环境的变化，主持调整公司中长期发展战略。并推动、监督目标计划执行情况。（二）主持召开董事会及董事会扩大会议，审议决议事项、决策，审批董事会会议纪要。（三）对总经理的经营管理及财务审批进行授权，对重大越权行为做出处罚决定。（四）审批超出总经理的经营管理及财务审批权限的项目立项、财务审批事项。（五）审批公司重要规章制度，监督公司重要规章制度的贯彻执行。（六）审批公司资本结构的变动，审批长期贷款项目和每年短期债务的最高限额，审批公司的年底财务报告，监督公司重大财务活动的执行情况。（七）

3、审批公司年度、季度工作计划和资金计划，对公司经营管理进行评估考核。（八）审批公司年度人员编制及薪酬体系。（九）审批公司总经理和部门副职（含副职）以上人员任免、奖惩。（十）对总经理、高管人员及董事会办公室副主任的工作进行考核和评估。（十一）在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控。三、董事会董事职责：（一）参加董事会会议及董事会扩大会议，审议董事会会议议案及相关文件。（二）根据工作需要，提议召开董事会会议及董事会扩大会议。（三）执行董事会决议、决定，在董事长的授权下主持公司日常工作，确保经营目标的实现。（四）组织实施董事长批准的年度工作计划和财务预算报告及利润分配、

4、使用方案。（五）组织指挥公司日常经营管理工作，在董事长的委托权限内，签署公司有关协议、合同及其它文件并处理有关事宜。（六）审批公司部门主管（含主管）以下人员的任免、奖惩。（七）对公司中层以上员进行考核和评估。（八）审批各部门月度工作计划和资金计划。四、董事会委员职责：（一）董事长认为必要时，列席董事会会议；（二）整理、审核董事会议案，并提出专业性意见；（三）整理、审核各公司向董事长、董事会呈报及备案的文件，并提出专业性意见；（四）负责董事会会议组织工作；5（五）负责董事会日常联络工作；（六）负责董事长、董事会交办的其他事项。第二章会议制度一、董事会会议的确定及通知（一）

5、董事长负责召集和主持。（二）董事会的会议分为董事会会议、董事长办公会议。（三）有下列情形之一的，董事长应在3个日内召集董事会会议：1.董事长认为必要时；2.董事会董事、公司总经理提议时。（四）有下列事项之一需董事会审议的，董事（总经理）可向董事长申请召开董事会会议：1.公司内部管理机构调整；2.公司基本管理制度修订；3.公司的经营计划和投资方案；4.公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；5.部门副职以上（含副职）的人事变动及奖惩；6.其它需董事会审议的事项。（五）按照前条规定董事（总经理）提议召开董事会会议的，提议人应当通过董事会办公室或者直接向董事长提

6、交经签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：1.提议人的姓名或者名称；2.提议理由或者提议所基于的客观事由；3.提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；4.明确和具体的提案；（六）下列日常工作，董事会可以召开董事长办公会议进行讨论：1.董事长与董事、董事之间的日常沟通；2.讨论公司高级管理人员的提名事项；3.对董事会会议议题需要共同磋商的事项。（七）董事会会议通知以董事会办公室专人书面或OA发出的，由董事、相关与会人员或董事指定人员签收。（八）董事会会议通知包括以下内容：1.会议日期和地点；2.议程；3.事由及议题；4.发出通知的日期。（九）董事会会议议案及

7、相关材料应随会议通知同时送达董事及相关与会人员。董事会办公室应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料。与会人员收到会议通知后，应对需要审议的事项做必要的调研，如需了解某项议案的有关情况，可要求董事会办公室提供必要的补充文件。（九）董事（总经理）申请的董事会会议，会议议程、议案及相关材料就由董事（总经理）准备，并于会议前5日提交董事会办公室，报董事长审阅后和会议通知由董事会办公室统一发出。二、董事会会议议事规则（一）董事会成员出席董事会会议。（二）董事会会议由董事长召集、主持，董事长可视需要邀请相关业务负责人、董事会委员列席会议。