股东大会议事规则（资产管理公司）

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1、HBZG股份有限公司股东大会议事规则第一章总则第一条为了维护股东的合法权益，规范HBZG股份有限公司（以下简称“公司”）的行为，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）及《公司章程》，制定本规则。第二条公司股东大会由公司全体股东组成。公司股东为依法持有公司股份的法人或自然人。公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由萤事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时登记在册的股东为公司股东。第三条公司泣事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的

2、正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。第二章股东大会的通知与登记第四条公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。第五条有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定最低人数或者不足公司章程所定人数的三分之二时；（-）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一吋；（三）单独或合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时（持股股数按股东提出书面要求口计算）；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议时；（六）公司章程

3、规定的其他情形第六条公司召开年度股东大会，董事会应当在会议召开二十口以前以专人送达、邮寄、传真、电子邮件或者公告等方式通知各股东，召开临时股东大会将于会议召开十五日前以专人送达、邮寄、传真、电子邮件或者公告等方式通知各股东。拟出席股东大会的股东，应当于会议召开5日前，将出席会议的书面回复送达公司。第七条股东大会会议通知应包括以下内容：（一）会议日期、地点、会议期限；（二）提交会议审议事项；（三）以明显文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记（五）会务常设联系人姓名、电话号码

4、。第八条董事会发布召开股东人会的通知后，股东大会不得无故延期。公司因特殊原因必须延期召开股东大会的，应在原定股东大会召开H前至少两个工作H发布延期通知。董事会在延期召开通知屮应说明原因并公布延期后的召开tl期。公司延期召开股东大会的，不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。第九条股东出席股东大会，应按会议通知的时间进行登记，会议登记可以采用传真或电子邮件方式进行。第十条股东进行会议登记应当提供下列文件：（一）法人股股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表

5、人依法出具并加盖法人公章的书面委托书。（二）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理委托书。第十一条股东未迸行会议登记但持有有效持股凭证，可以出席股东大会。第三章股东大会的召集和召开笫十二条股东大会会议由董事会依法召集。连续90日以上单独或合并持有公司有表决权总数10%以上的股东（下称〃提议股东〃）或者独立董事或者监事会提议董事会召开临时股东大会时，应以书面形式向董事会提出内容符合法律、法规和公司章程规定的提案。笫十三条董事会在收到符合条件的独立董事的书面提议后应当在十五口内

6、发出召开股东大会的通知，召开程序应符合本议事规则相关条款的规定。董事会不同意召开临时股东大会的，应说明理由。第十四条董事会在收到符合条件的监事会的书面提议后应当在十五日内发出召开股东大会的通知，召开程序应符合本议事规则相关条款的规定。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后十五日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。第十五条对于提议股东要求召开股东大会的书面提案，董事会应当在收到书面提议后十日内反馈给提议股东。董事会做出同意召开股东大会决定的，应当于五日内发出召开股东大会的通知，通知屮对原提案的变更应当征得提议股

7、东的同意，井不得再提出新的提案，未征得提议股东的同意也不得再对股东大会召开时间进行变更或推迟。第十六条董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和公司章程的规定，应当做出不同意召开股东大会的决定，并将反馈意见通知提议股东。董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5tl内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限