某公司经营治理会议制度

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2、------------------------------------公司名称某有限公司文件编号HC-CJB-RS-01文件名称经营治理会议制度版次/修改次数1/1页数1/4制定：审核：批准：日期：年月日日期：年月日日期：年月日1.目的：为落实企业法人治理机制和强化总经理经营治理职能，确保公司总经理及其经营班子有效施政，特制定本制度。2.适用范围：适用于公司各部门，各分部、项目部依实际情况参照执行。3.会议种类：公司法人治理和经营治理的各类会议机制有以下几类。3．1股东会会议3．1．1股东会：由公司股东组成，是公司法人治理结构的重要组织形式。3．1．2股东会由股

3、东会主席召集，原则上每年召开两次，时间为每年的1月份和7月份。3．1．3股东会备选议程如下，具体每次股东议程，由股东会主席与股东沟通后决定。⑴．审核《董事会年度或半年度工作报告》；⑵．审核《监事会年度或半年度工作报告》；⑶．审核《财务预算执行情况报告》和《财务决算报告》；⑷．审核《年度利润分配方案》；⑸．审核《年度利润分配方案》；⑹．审核并决定董事会和监事会成员的任免；⑺．审核和修改《公司章程》；⑻．其他需股东会决策的重大事项。3．1．4股东会议记录由股东会主席秘书或指定人员记录和归档；3．1．5．股东会决议由董事会或监事会负责落实。3．2董事会会议3．2．1董事

4、会会议由公司董事长、董事、执行董事组成，是公司法人治理结构的组织形式。3．2．2董事会会议的主要职能为：定期评估公司战略决策、投资收益、管理方式、商业模式及实施效果和总经理经营管理方面的重大决策等。---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有

5、-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3．2．3董事会会议由董事长召集，原则上

6、每季度召开一次，时间为每季度首月第一周。3．2．3董事会会议议程和决策程序详见《华成公司法人治理结构成立书》第4-5页。3．2．4董事会会议有过半数的董事会成员出席便符合法程序，即可举行。3．2．5董事会议程由董事长或二分之一以上董事会成员决定。3．2．6董事会会议由董事会秘书或执行董事记录并归档管理。3．2．7企业经营管理方面的董事会会议，总经理及其经营班子成员可根据会议要求来参会。3.3总经理月度执行力（也称总经理月度办公会议）：3.3.1每月定期举行一次，时间为每月第一周周一下午16：00—17：30举行。3.3.2由公司总经理负责召集，总经理秘书负责通知。

7、3.3.3参会对象为公司总经理、副总经理、各部门总监、经理、总经办主任、总经理秘书等，根据需要，公司董事长或董事会成员可出席会议。3.3.4会议主旨为各部门汇报上月主要工作和下月工作计划及工作推进和管理中存在的难点、困惑点等。由总经理进行总结上月工作和部署本月工作。3.3.5由总经理适必要性可随时召集，参加会议人员由总经理视具体情况确定。3.3.6会议决议由相关职能部门和责任人进行落实，总经理助理、总经办主任或总经理指定人员进行跟进。3.3.7会议由总经理秘书负责会议记录和会签会议纪要或决议并负责发文和归档管理。3.4部门周工作例会3．1．1每周一上午09：00-

8、-10：0