刑事案件侦查的一般步骤和方法

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1、第十五章刑事案件侦查的一般步骤和方法刑事案件侦查的一般步骤和方法：是指侦查人员在办理刑事案件的过程中，依法开展侦查办案活动所应遵循的一般步骤和所采取的基本方法。第一节立案第二节分析案情，制定侦查计划第三节寻找线索，发现和认定犯罪嫌疑人第四节破案、销案第五节侦查终结第一节立案一、立案的概念二、立案的作用三、立案的过程一、立案的概念概念：立案是公安机关、人民检察院、人民法院对控告、检举和犯罪嫌疑人自首的材料或自己发现的犯罪线索材料进行审查，依据事实和法律，决定是否作为一个案件交付侦查或审判的诉讼活动。是刑事诉讼的开始，是独立的

2、诉讼阶段是每个案件必须经过的诉讼程序主要任务：接受控告、检举或自首的材料，并对材料进行审查，根据事实和法律，正确做出是否作为一个案件交付侦查或审判的决定。二、立案对侦查具有重要的作用1、立案对侦查起把关作用2、立案可为侦查打下基础3、立案为侦查提供了法律依据三、立案的过程有权决定立案的机关有：公安机关、国家安全机关、人民检察院、人民法院、军队保卫部门、监狱。两个阶段：审查核实立案材料——立案的审批、决定（一）立案的条件1、实体上确有犯罪事实存在客观上某种危害社会的行为已经发生，并且依照刑事法律的规定该行为已经构成犯罪，这是立

3、案侦查的前提。2、法律上需要追究犯罪行为实施者的刑事责任依据刑事法律的规定，需要给予实施犯罪行为的人以必要的刑事处罚。3、程序上属于受案机关的管辖范围按照侦查机关管辖的案件类型、以及属地管辖和级别管辖原则，确定属于受案机关的管辖范围。通过审查，对确有犯罪事实需要追究刑事责任而且属于自己管辖范围的，应当立案。（二）立案审查后对案件的处理1、决定立案《刑事诉讼法》第83条规定，公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。第86条规定，人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材

4、料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候；应当立案。2、不予立案经过审查，虽然属于自己管辖，但不符合立案条件，或者具有《刑事诉讼法》第15条规定的情形之一以及其他依法不负刑事责任情形的，经过县级以上侦查机关负责人批准，不予立案。（1）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；（2）犯罪已过追诉时效期限的；（3）经特赦令免除刑罚的；（4）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；（5）犯罪嫌疑人死亡的；（6）其他依法不追究刑事责任的。第二节分析案情，制定侦查计划分析案情，制定侦查计划是指

5、导和组织侦查活动的依据，是整个侦查破案过程中最关键的步骤。一、分析案情案情，即案件有关情况的简称，是指作案人的各方面情况和与他所实施的犯罪活动有关情况的总称。分析案情的必要性和重要性：1、刑事案件纷繁复杂2、刑事侦查是回溯推理的过程3、案情分析不是一次性的，而是贯穿于侦查破案的全过程案情分析的内容：分析案件性质、作案时间、作案地点、作案工具、作案动机、作案人数、犯罪分子的个人特点、作案手段、作案人在现场的活动情况、被害人情况二、制定侦查计划侦查计划，又称侦查方案，是指侦查人员在全面分析研究案情的基础上，对具体案件的侦破工作所

6、作的全盘规划。制定侦查计划是侦查指挥人员指挥侦查破案的依据，也是侦查人员实施侦查的行动指南。对于顺利开展侦查，及时准确地完成侦查任务有着重要的意义：是组织和指挥侦查工作的依据，在整个侦查过程中能够起到统一思想指导行动的作用，有助于全面查清案情、获取证据，避免侦查工作中可能发生的疏漏和失误。第三节寻找线索，发现和认定犯罪嫌疑人在侦查计划确定的侦查方向和范围内，深入群众进行调查访问，摸排嫌疑线索，从中发现和确定犯罪嫌疑人。摸底排队——综合分析，发现犯罪嫌疑人——调查取证，审查犯罪嫌疑人一、摸底排队（一）概念和适用摸底排队是指侦

7、查机关在勘查现场、分析案情的基础上，根据对案件和犯罪嫌疑人的分析判断，在一定范围内对可疑人、可疑事、可疑物进行核查，发现侦查线索和犯罪嫌疑人，排除与案件无关人员的侦查措施。（二）摸底排队的做法1、确定摸底排队的范围2、拟定犯罪分子应具备的条件3、实施排查摸底排队的条件：（1）作案时间条件（2）作案空间条件（3）利害关系条件（4）作案工具条件（5）赃款赃物条件（6）痕迹物证条件（7）特殊技能条件（8）体貌特征条件（9）知情条件（10）因果关系条件（11）表现反常条件排查的实施：普遍排除、筛选重点1、普遍排查按照摸底排队的条件，

8、在已经划定的范围内，逐个排查具备作案因素和条件的人，从中发现犯罪嫌疑人。具体方法是：（1）公布案情，发动群众提供线索（2）依靠基层公安保卫组织排查犯罪嫌疑对象（3）通过检索情报资料排查嫌疑对象（4）通过特情耳目摸排犯罪嫌疑对象2、筛选重点是在普遍排查的基础上，将所排出的嫌疑对象和线索集中起