投资管理公司商业计划书项目评估报告费考察费欺诈骗局

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5、、企业项目改扩建”翻开报纸杂志，常常能看到这样一些“招商引资”广告。骗子们四面出击，打着投资的旗号，假冒考察项目的名义，以商业计划书、评估费、外汇调汇费、召开听证会等名目骗取各种费用，多骗得几十万，少的甚至几千元也骗取。案例一、B公司今年初曾推出一款新产品，但因资金紧缺无法扩大产销量，就在网上发布了招商引资消息。办事处不久就接到了不少投资公司的电话与传真，说对合作生产该产品很感兴趣并要求提供有关资料。但是，这些投资公司在收到资料后都说他们项目考察官经过初步评定，要去辽宁的B公司进行实地考察，但考虑到B公司的困难，他们将承担项目考察的大部

6、分费用，B公司仅需承担小部分费用（要求数千元），不过，他们必须要在收到此费用后，考察才能成行。B公司告诉对方，同意承担这部分费用，但不能现付，要在以后到位的资金中扣除。见B公司不上当，“投资公司”又是电话又是传真的说不理解该公司的做法，说这样不符合国际惯例等等。最后又要求B公司的法人代表带上公章、营业执照、税务登记证以及材料原件等几天内到他们的驻地签署正式的融资合同，并称他们的资金在投放上是有时间限制的。匪夷所思的是，对方不调查核实B公司的情况就要投资给他们，天下竟有这样的好事？B公司终未上当受骗。案例二、H公司去年有一个污水处理的工艺

7、项目，在北京一个大型商务论坛上展出资料后，当即收到不少投资公司商务代表的名片。此后，H公司设在嘉里中心的办事处不断有投资公司来电联系，要求进行项目合作。一家声称具有外资背景的投资公司看了资料认为项目前景很好，并发来自己公司有关材料，背景材料显示其控股方是国际知名财团。这家国际知名财团属下的投资公司希望去H公司试验考察，但提出为了防范骗取贷款的假项目，要求他们事先垫支部分费用（一万元以内）。H公司同意承担这部分费用，于是，投资公司一行两人从北京赴H公司考察两天，费用全部由H公司报销，临走还收取编写商业计划书的订金五千元。大约过了两个月，投

8、资公司一个电话打到H公司，声称经过国际评估机构论证，污水处理工艺项目投资方案最后被否决。行家支招防范骗钱圈套“作为投资商，苦恼的是没有可行的项目去投资；作为融资人，苦恼的是有太多虚假的公司。”正规的投资公司