股权投资协议模版经典

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1、xxxxx和xxxxx、XXX、之投资协议书201X年月目录第1条总则2第2条本轮投资3第3条投资交割4第4条陈述与保证8第5条承诺与义务11第6条违约及补偿责任20第7条法律适用和争议的解决22第8条生效、修改、弃权和终止23第9条其他规定23附件一：定义28附件二：投资交割的前提条件满足的证明函内容与格式30附件三：关键员工32投资协议书本《XXXXX和XXXXX、XXX之投资协议书》（以下简称“本协议”或“本投资协议”）由以下各方于201X年【】月【】日在中国签署：（1）XXXXX（以下简称“XXXX”），一家根据中国法律设立的XXXX企业，其注册地

2、址XXXXX,法定代表人/执行事务合伙人为XXXo⑵XXXXX（以下简称“公司”或“目标公司”），一家依照中国法律设立的有限责任公司，其住所为XXXX,法定代表人为XXXXo⑶XXX,一位中国公民，其身份证号码为XXXXX,住所为XXXXXX。在本协议屮，XXX为公司创始股东（以下简称“创始股东”或“现有股东”或“原股东”），现有股东及FI标公司合称“公司方”；以上任何方单称为“一方”,合称为“各方”。鉴于：（a）目标公司系一家根据中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，目前的注册资本为人民币万（）元、实收资本为人民币XXX万（XXXX）元，XXX现持有

3、目标公司100%的股权。（b）目标公司的主营业务为【】。（C）投资人同意根据本协议的条款和条件对公司进行投资（以下简称“本轮投资”或“本次交易”），且现有股东及公司亦愿意按照本协议的条款和条件接受投资人的投资。（d）公司方现对投资人作岀本协议（包括其附件）中所述之陈述、保证和承诺,作为投资人签署本协议及其他交易文件的条件。因此，经各方协商一致，达成木协议如下：第1条总则1.1.定义除非本协议其他条款另有规定，本协议中使用的词语应具有附件一中定义的含义。12解释（a）本协议中提到的条、款、段落或附件时，除非另作说明，系指本协议中的相应条、款、段落或附件。（b

4、）本协议的目录部分和各条、款使用的标题仅为方便参考而设，对其所涉及的相关条款的实际含义并无影响。第2条本轮投资2.1.本轮投资投资人同意按照本协议约定以人民币XX万（XXXX）元认购合计人民币XXX万（XXX）元的公司新增注册资本（以下简称“本轮投资新增注册资本”），对应于本轮投资后共计XX%的公司股权，投资人的投资款减去本轮投资新增注册资木后的剩余款项计入公司资木公积。2.2.本轮投资的估值各方同意，木轮投资前，目标公司的估值为人民币元。2.3.投资款用途除本协议另有规定或各方另有约定外，公司应根据经公司董事会批准（含投资人委派的董事同意）的公司预算方案

5、将从木次交易中获得的木轮投资款全部用于日常运营资金和投资人认可的其它用途。未经投资人事先书面许可，公司不得将该等投资款用于任何其他用途，包扌舌但不限于偿还公司的债务（包括偿还股东及关联方借款）、分红或回购公司的股权。2.4.投资前事项木轮投资前，目标公司股权结构为：序号股东名称/姓名认缴出资额（万元）出资比例（％）1XXX2XXXXX合计2.5.投资后股权结构本轮投资完成后，公司的注册资本为人民币XXX万（XXXX）元，公司股权结构为：序号股东名称/姓名认缴出资额（万元）出资比例（％）1XXX2XXXXX3XXX合计26终止和弃权现有股东放弃其根据适用中国

6、法律、公司章程或任何其他事由就本协议所述增资可享有的优先认购权及可能存在的其他任何权利。第3条投资交割3.1.投资交割的前提条件投资人履行本协议下规定的投资交割义务，须以下列条件在投资交割口得以满足或分别被投资人明确书面豁免为前提：(a)投资人及其顾问完成对目标公司全部业务、财务、法律的尽职调查,且尽职调查结果令投资人满意。(b)不存在限制、禁止或取消本次交易的中国法律、法院、仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或禁令，也不存在任何已对或将对本次交易产生重大不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁令；(c)公司、原股东作出有关同意

7、签署交易文件和批准本次交易的股东会决议及执行董事决定/董事会决议，同时现有股东对木次交易放弃相应的优先认购权；(d)公司、原股东已经获得所有签署并履行交易文件及本次交易的第三方许可，且签署及履行交易文件不会导致公司违反任何适用中国法律或其为签署一方的合同、协议或其他法律文件等；(e)所有的交易文件均已被相关各方有效签署，投资人已收到其为一方的每一份交易文件的原件。(f)目标公司已签署本协议及其他交易文件并完成本协议和其他交易文件项下的交易以及其他相关事项，并已取得所有的所需的全部完整授权和内部批准，包括而不限于其股东会、执行董事/董事会或其内部管理机构的批

8、准。(g)目标公司原股东均放弃就本协议所述增资可享有的优先认购权及