一致行动协议书1

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1、—致行动人协议协议各方：1.住所：法定代表人：2.住所：法定代表人：3.住所：法定代表人：……（列示协议各方）鉴于：1、协议各方均系XXXXT业气体冇限公司（以下简称“XXXX”）或其关联企业或其实际控制人张XX）的债权人，拥有对该公司的合法债权。2、在本协议签订前，资金链断裂，企业出现资不抵债的情况。目前，已有本协议缔约方分别对XXXX及其关联企业和实际控制人捉起诉讼并采取了财产保全措施。3、除外的协议各方不具有抵押权、质权等偿债优先权，仅部分当事人有非关联第三方提供连带担保责任。因此，如果出现破产偿债、拍卖

2、资产的情形，协议各方在未来的债权追索过程屮会处于不利地位，可能造成难以弥补的经济损失。4、协议各方公司体制不同，决策机制不同，与XXXX及其关联企业形成的债权期限、利率及维权方式各有不同。5、在上述情况下，因有相关公司（以下简称“收购方”）有意愿以增资扩股的方式收购重组XXXX,参与其经营与管理。6、协议各方预期收购方的收购可以使XXXX免于岀现破产清偿的被动局面,避免I•办议各方的债权受到不可挽回的损失。7、协议各方均同意促成收购方的收购，并通过债权重组等方式实现债权的清偿。为此：协议各方为实现口身债权，自愿

3、同意按照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定签署本协议，结成一致行动人，以统一目标、统一口径、统一策略及统一方案与银行方、收购方代表、被收购方XXXX代表，以及其他潜在债权人共同参与到XXXX收购重组的前期、中期、后期的整个过程中，直至协议各方达成债权实现、有序退出的总体目标。为明确协议各方作为一致行动人的权利和义务，根据平等互利的原则，经协议各方友好I•办商，达成以下一致意见以兹各方共同遵照执行：第一条协议各方达成的一致行动方案1、协议各方在签署本协议后应立即停止向XXXX（包括关联企业或其实际控制

4、人）施压，且不得单方面采取任何债务追索措施（包括诉诸法律手段）。协议各方应共同推举一致行动人授权代表，在协议各方授权范围内参与XXXX的收购重组谈判。2、一致行动人授权代表将债权重组提案提交银行方、北京收购方及其他债权人进行商讨，并将讨论达成的债权重组协议或方案及吋向协议各方进行说明与汇报，待协议各方达成统一意见后，协议各方可与和关当事人签署债权重组I■办议及担保I■办议等与本次收购重组有关的法律文件。3、协议各方（委派一•致行动人授权代表）协调已起诉的齐家本协议缔约方、银行及供货方与XXXX及其关联方达成和解

5、。4、协议各方（委派一致行动人授权代表）协调各银行金融机构维持或适当增加原有授信额度，辅助XXXX尽快全面恢复牛产和经营。5、按照各方达成的债务重组协议或方案，由收购方向XXXX增资扩股实施收购重组，恢复的生产和正常经营。6、收购重组成功，协议各方按债权重组协议或方案约定的吋间安排和还款计划有序退出。7、协议各方实现全部债权后，本一致行动人协议自动终止。8、如本协议签署后6个月内未能与重组各方达成一致重组方案，本协议经协议各方研究后可以解除，如经协商后仍不能达成一致解除意见，自协议签署后（）个刀，协议各方可单方

6、面解除合同。第二条协议各方的权利义务1、协议齐方应当在债权重组谈判、协议签订、重组方案实施、参与经营管理等事项时，共同采取一致行动。2、协议各方一致行动的决策方式分为一-致行动人会议和非正式会议。每次一致行动会议内容，均以会议纪要形式由协议各方签署，作为各方-•致行动的指导性文件。3、I办议各方应当在进行债权重组谈判、协议签订、重组方案实施、参与经营管理等事项Z前采取非止式会议方式进行充分的协商、沟通，以保证顺利做出一致行动的决定。4、协议各方同意，在协议各方通过非正式会议进行沟通、协商后仍不能就相关事项达成一

7、致意见时，应当召开一致行动人会议，促使协议各方达成采取一致行动的决定。一致行动人会议曲一致行动人授权代表召集，在冇协议各方中持冇债权总额三分之二以上的债权人出席吋方可举行。通过一致行动人会议作出决定的事项应当经协议各方中持有债权总额三分之二以上的债权人同意，决定作岀后协议各方均应遵照执行。5、协议齐方在参与XXXX的董事会、监事会工作时，在相关决策过程屮应当确保采取一致行动，维护共同利益。6、协议各方应当确保按照有关法律、法规的规定和达成的一致行动决定行使相关权利，承担相关义务。第三条协议各方的声明、保证和承诺

8、1、协议各方均具有权利能力与行为能力订立和履行本协议，且已经过协议各方各自的内部审批授权，木协议对协议各方具有合法、有效的约束力。2、协议各方对因采取一致行动而涉及的文件资料、商业秘密及其可能得知的协议他方的商业秘密负冇合理的保密义务。3、协议各方在本协议中承担的义务是合法冇效的，其履行不会与其承担的其他合同义务相冲突，也不会违反任何法律法规的规定。4、各项声明、保证和承诺是根据木协议