会议管理细则

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1、北京华夏建龙矿业科技有限公司制度编码：制度页数：共6页会议管理细则编制：郅海涛审核:金伟核准:苑占永主办单位：人事行政部发布F1期：2011年10月14R生效F1期：2011年10月14R第一章总则第一条为规范会议管理，增强会议管理的计划性，提高会议效率，确保会议效果，特制定木细则。第二条木细则所涉及的会议，主要是指北京华夏建龙矿业科技有限公司（以下简称“华夏建龙”）内部与经营管理有关的综合性会议、专业性会议及子公司例会。第三条木细则适用于华夏建龙及其所属各控股、全资子公司。第二章会议类型第四条华夏建龙会议按内容不同分为综合性会议、专业性

2、会议和子公司例会。1、综合性会议是指公司对整体工作进行总结、安排、部署的工作会议。2、专业性会议是指公司专业管理会议及明确会议主题和牵头部门的会议。3、子公司例会是指子公司组织的关于公司生产经营管理活动的例行会议，纳入会议管理的包括子公司总经理办公会、三级质询会、安全联查会、生产调度会。第五条公司内部会议实行例会制度，正常性工作研究一律纳入例会制，原则上按照规定的时间、地点、内容由各专业部门组织召开。第三章华夏建龙综合性例会第六条综合性例会主要包括华夏建龙年度总结表彰大会、管理会、质询会、总经理办公会、董事会五种。1、年度总结表彰大会。公

3、司每年年初召开一次，时间定于下一-年度一月或二月份召开,由总经理主持，总部部门经理以上管理人员、各子公司总经理助理以上管理人员及受到华夏建龙表彰的先进单位和个人代表参加会议，主耍内容包括表彰先进单位和个人，总结上年工作，部署下年工作。2、管理会。每季度召开一次，一般于下一季度首月屮旬召开，由公司常务副总主持，华夏建龙各部及各子公司经理参加会议。主要内容以统一思想、开拓视野、经验分享、交流研讨、外部对标为主，从企业文化建设、管理改进、技术交流等方而寻求突破为主要议题的会议。3、质询会。每季度召开一次，一般于下一季度首月中旬召开，由总经理室按

4、季度生产经营情况排名确定需要进行质询的子公司，并由总部质询小组深入现场进行质询。会议以子公司为主导，根据季度经营成果进行分析，以切实解决子公司生产经营瓶颈问题，提高子公司经营业绩为主。4、总经理办公会。一般于每月末定期召开；由总经理主持，公司总经理助理以上领导参加；主要内容包括传达贯彻建龙重工集团决策、指示；论证、决策公司投资方案；调整内部机构设置及人事调配；讨论修订公司基本管理制度；汇报主要工作完成情况及其它需集体决策的重要事项。5、董事会。一般于每年度的2至3月份由公司法务专业组织召开华夏建龙及各参股、控股公司董事会，会议由公司董事参

5、加。主要内容包括上年度生产经营情况分析及分红决议,公司决策及本年度重要工作目标等。第四章华夏建龙专业性例会第七条专业性例会主要包扌乩地质勘查、工程管理、安全环保、生产技术、供应销售、设备管理、财务管理、人事行政等各专业会议。由总部各专业部门牵头，一般每季度召开一次，各专业也可根据专业线工作情况进行调整。会议内容按各专业全年工作推进计划进行安排。1、地质勘查专业例会。地质勘查部全体人员及主管副总参加。2、工程专业例会。工程管理部全休人员、子公司专业线主管副总、工程负责人及预算员参加。3、生产技术专业例会。生产技术部全员、各子公司主管生产副总

6、、生产技术处长及相关负责人参加。4、设备管理专业例会。供应销售部设备组及相关人员参加。5、安全环保专业例会。安全环保部全员、各子公司主管安全副总、安环处长及安全处相关负责人参加。6、供应销售专业例会。供应销售部全员、各子公司主管经营副总、供销处长及相关负责人参加。7、财务管理专业例会。财务管理部全员、各子公司财务处长及相关人员参加。8、人事行政专业例会。人事行政部全员、各子公司人事行政处长及相关人员参加。第五章子公司例会第八条子公司例会（含在建项目）包括：总经理办公会、质询会、安全联查会、生产调度会、工程项目会等固定会议。子公司例会全部按

7、会议召开时间及频次、会议内容纳入会议年历管理，并按会议年历规定期组织召开。1、总经理办公会。由总经理主持，公司总经理助理以上领导参加（也可以总经理办公扩大会议形式召开），主要内容包括：传达贯彻建龙集团及华夏建龙决策、指示；讨论公司生产经营情况；汇报主要工作完成情况及其它需会议决策的重要事项。2、质询会。由总经理主持，中层以上人员参加会议。主要内容：总结上刀生产经营、预算执行等情况，对各单位在生产经营过程屮存在的问题进行分析及解决，并部署下一月度工作。3、安全联查会。由主管安全副总主持，对公司与生产经营相关的场所进行安全隐患排查、政府部门安

8、全环保类政策研究及各项季节性和固定性议题研讨，安环处长及各相关负责人参加。4、生产调度会。由主管生产副总主持，对公司近期生产、设备等情况进行检讨及部署,各专业部门及生产单位主要负责人参加。5、