董事会基金管理办法(高管激励)

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1、董事会激励基金管理办法第一章总则第一条为完善公司法人治理结构，建立有效的激励机制，特制定本办法。第二条本办法所称董事会奖励基金是指由公司董事会设制、对公司发展做出贡献的核心管理人员及技术骨干进行激励的专项基金。第三条本办法市董事会审议批准后执行。第二章基金的管理职责第四条基金的日常管理由公司人力行政部和财务部共同负责。第五条人力行政部职责1、有关基金使用材料的汇总整理、送审、传阅、归档；2、有关基金使用方面的材料的草拟、印发；3、根据董事会、总裁有关基金方面的要求制订相关规章制度并实施或监督实施；4、董事会对基金的有

2、关决议精神的落实贯彻。第六条财务部职责1、有关基金收支方面的报告草拟；2、有关基及收支等帐务往来及处理；3、定期向董事会、总裁报告基金的收支情况;4、对基金的使用情况进行预算统计管理及预算执行监督。第三章基金的提取第七条基金按年度预提，年度预提比例为上年度经审计的合并净利润的2%,亏损年度暂停提取。第八条基金年度余额及利息结存转入下年度基金账户作增加基金额处理。第九条基金计提流程1、公历年1月15日前，财务部将上年度董事会基金账户总览情况及列支情况向总裁、董事会汇报。2、公历年5月30日前，财务部将上年度经审计的合并

3、净利润数额及2%计提额、列支预算额向总裁、董事会汇报，经董事会批准后，确定上年度基金净增额及分类预算。第四章基金的用途第十条基金用于对公司具有特殊贡献的、在经营管理上具有高精尖技术的、在工作中表现突出的中高层管理人员及核心骨干人员的奖励及激励。第十一条根据奖励兑现方式和激励性质的不同，基金可用于“当期奖励”和“长期激励”。第十二条基金专款专用，不得用于购买除本公司外的债券、股票和投资基金。第五章当期奖励第十三条当年度提取的董事会激励基金的30%,即年度合并净利润的0.6%作为当期奖励。第十四条凡符合下列条件且无违规纪

4、、考核合格者，可作为当期奖励的奖励对象：1、集团公司总部在职在岗的高层管理人员（总裁、副总裁、总经理助理）、在职在岗满三年的部门止副职管理人员；2、XXXXXXXX管理有限公司在职在岗的高层管理人员（总裁、副总裁、总工程师）、在职在岗满八年的rti总裁提名并经xxxx批准审定的部门正职管理人员和核心骨干技术人员；3、XXXXXX有限公司在职在岗的高层管理人员（总裁、副总裁）、在职在岗满八年的由总裁提名并经XXXX批准审定的部门正职管理人员和核心骨干技术人员；4、经集团公司总部总裁提名的在职在岗的其他核心子公司高层管理

5、人员、在职在岗满八年的核心骨干技术人员或在对公司经营发展有重大创新且带来明显经济效益的人员。5、当期奖励对象名单每年报总裁核定，如有人数增减变动，报由董事会审定。第十五条当期奖励分配数额由奖励对象的岗位性质、职位职务、年度考核结果共同决定。1、计算公式：个人当期奖励兑现额二当期奖励兑现基数X（岗位系数X职务系数X考核系数）。工个人当期奖励兑现额二当年奖励兑现额2、岗位系数根据奖励对象岗位性质确定岗位性质涉及部门人员系数核心盈利类XX管理公司高管、XX公司高管1.5核心技术类公司运行、工程、技术部门技术骨T人员1.2行

6、政职能管理类除上述公司、部门外的其他人员12、职位系数职务职位系数XXXX总裁5XXXX除副总裁、财务总监4XXXX总裁助理2.5XXXX部门止职1.6XXXX部门副职1.2管理公司及由XXXX审定的核心子公司高级管理人员按对应XXXX的职级确定分配系数其他核心骨干人员1注：如有兼职系统就高取值3、考核系数考核结果系数优秀1.6良好1.3合格14、集团公司总裁、董事会可根据具体情况调整系数。第十五条当期奖励核发1、当期奖励金额以董事会考核奖金和培训发展资金的形式于考核后次年兑现。＞董事会考核奖金总额为当年度提取的董事

7、会激励基金的20%,即年度合并净利润0.4%,董事会考核奖金以货币化奖金、津贴形式发放，个人所得税由奖励对象承担。＞培训发展资金为当年度提取的董事会激励基金的10%,即年度合并净利润0.2%,培训发展资金用于奖励对象支付或报销因放松旅游、培训提升、课程研修、人才测评、考试认证而产生的费用。培训发展资金以个人提供发票、公司报销的形式支付，涉及税费由个人承担。2、核发流程＞公历年12月15EI前，人力行政部将经董事会考核奖金奖励对象名单报交总裁审定。＞人力行政部根据受益人名单，组织受益人进行年度绩效考核、述职考核或收集相

8、关考核结果，考核结果报总裁审定。＞人力行政部统计计算当期奖励并将明细报报总裁审定。＞人力行政部将总裁审定后的明细汇总数交财务部安排资金。＞人力行政部根据明细核发董事会考核奖金，根据核发具体时间，董事会考核奖金可随年度绩效奖金一并按全年一次性奖金收入计算个税。＞人力行政部根据明细通知个人培训发展资金额度，由个人在一年内使用或报销。＞个人申请或报销