XX股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资框架协议

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1、投资框架协议XX股权投资基金合伙企业（有限合伙）2018-8-1第1条框架协议释义“标的公司”或“公司”或“甲方”:，成立于中华人民共和国的有限责任公司。“投资方”或“乙方”：XX股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“MDS基金”）。“第三方投资者”：由乙方协助甲方选定的且符合甲方偏好的、或由甲方在本协议签署后自行选定的，与“标的公司”成功签署正式投资协议的任何第三方投资人或投资机构。“投资金额”：乙方所能对“标的公司”投资的金额上限由甲方在100万元（人民币，下同）至1000万元（含）的范围内决定，最终投资金额则由乙方在100万元至上述上限金额范圉内自主确定。

2、“目前投资估值”：完全摊薄及包含“投资方”投入资金及“第三方投资者”本轮投入资金后“标的公司”之估值约为【3亿】元人民币，最终数额根据甲方与“第三方投资者，'签署的正式投资协议中的估值为准。“投资股份”：乙方投资金额对应的“标的公司”投后的“目前投资估值”所获得的股权比例（该比例在甲方成功锁定“第三方投资者”后，根据甲方与“第三方投资者”签署的正式投资协议屮的估值可确定）。“正式投资协议”：包括正式投资协议、相应更新的合法注册的公司章程及公司股东协议。“可转让性”：“投资方"自愿秉承长期投资角度延迟对“标的公司"投资的退出时间,“投资方”可在“公司”上市后根据“国内证

3、交所”或其他证券交易所上市规则的要求在禁售期后出售全部或部分股份。“投资方”也可选择在“公司”上市前的再融资或并购过程中按正式投资协议规定优先出售全部或部分股份。“投资方”不得在“第三方投资者”与“标的公司”的下一轮融资或其之后的一轮融资中退出。“成功锁定”：甲方与“第三方投资者”成功签订正式“投资协议”，且“投资协议”中包含明确、合理的注资金额（需大于乙方对甲方的投资金额）及计划（注资的全额实缴到位时间不应迟于“第三方投资者”正式签署“投资协议”后的3个月）。“投资方的权利”：“投资方”将享有所有的监察权，包括及吋收到“公司”管理层所知悉的关于“公司”之所有信息的权

4、利。“陈述与保证”：于重要的事项上，包括但不限于组织及资格、财务报表、授权、执行和交割、协议有效性和可执行性、股票发行、相关监管机构所要求报告、未决诉讼、符合法律及环保规定、政府同意、税项、保险充足性、与协议及章程条款无冲突性、资本化、没有重大的不利改变等事情上，由“公司”所作出的惯例性的陈述与保证。标的公司：甲方：法人代表：注册地址：标的公司控股股东：身份证号：地址：投资方：乙方：XX股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“MDS”）执行事务合伙人：邓XX注册地址：甲、乙双方本着友好协商、互利互惠的原则，签署本意向书如下，以兹共同遵守：第2条合作内容在甲方及其控股股东承

5、诺向乙方提供真实、合法的公司信息及预测的前提条件下，乙方向甲方发出投资要约，拟对甲方进行投资。甲方将配合乙方完成尽职调查，双方将共同努力，优势互补，力助甲方进一步扩大规模、提升品牌、规范运营。第3条合作方式乙方将在甲方成功锁定“第三方投资者”后，享有按照本协议所定的“目前投资估值”以“投资金额”选择性投资甲方的权利，且相应地签署正式投资协议。框架投资协议生效后，双方同意即时展开合作，共同以为甲方成功锁定“第三方投资者”为目标，双方约定将按以下框架条款为基础进行尽职调查和后续安排，尽职调查自签订本投资框架协议之日起至30天后止：1、根据释义，本次甲方融资资金用途为业务扩

6、张。甲方保证乙方即“投资方”对“公司”的投资估值必须与“第三方投资者”对“公司”注资的投资估值一致，并且保证甲方与“投资方”签署的投资框架协议及与“第三方投资者”签署的投资框架协议中的条款平等、合理。2、乙方按本协议约定签署正式投资协议对甲方投资，持有甲方按投资股份所述比例的股权、相应比例的表决权（即投票权），以及在董事会中对涉及到针对乙方的潜在不公平的公司财务、融资（包括股权变更）相关决议表决的一票否决权。在这个基础上，乙方将按照与甲方签定的正式投资协议，在甲方与“第三方投资者”成功签署的正式投资协议中所确定的首笔对甲方的注资（不低于100万）由乙方确认到甲方账后的

7、当个工作日内，将乙方的投资款汇入甲方公司账户。3、甲方承诺与“第三方投资者”签署的正式投资协议中的条款应与甲方与乙方投资协议的相关条款不构成冲突并H不能造成对乙方股东的不公平或利益的损害。4、甲方公司财务及CFO将由乙方协助董事会监管，甲方以季度简报、月度现金流模型的方式向乙方及时提供信息并由乙方向公司董事会提供财务优化的意见。甲方公司须将负责财务及审计的会计师事务所或CFO（或财务管理人员）的任何变更第一时间通知乙方。公司每年须接受具有上市公司审计资质的会计师事务所或乙方认可的其他会计师事务所进行审计。5、乙方有义务使用MDS及其全球企业群的资源支