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1、大化集团大连化工股份有限公司2008年年度股东大会资料大化集团大连化工股份有限公司20082008年度股东大会2008年度股东大会会议资料会议时间：2009年6月16日9：00。会议地点：辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室主持人：董事长刘平芹先生大会程序：一、宣读到会股东的人数及代表股份，确定计票人和监票人二、宣读股东大会议程三、审议会议议题：序号会议议题报告人1审议公司2008年董事会工作报告刘平芹2审议公司2008年监事会工作报告官喜俊3审议公司2008年度财务决算报告姜生国4审议公司2008年度利润分配预案俞洪5审议公司2008年年度报告及年报摘要周魏6审议聘请审计机
2、构及其报酬的议案张丽7审议公司2009年度向银行申请贷款的议案郑学慧8审议公司向控股股东大化集团有限责任公司借款的议案姜生国9听取独立董事2008年度述职报告何平10审议《关于修订公司章程第一百五十五条的议案》周魏11审议董事会换届选举及提名公司董事、独立董事候选人议案刘平芹12审议监事会换届选举及提名公司监事候选人议案官喜俊四、股东发言五、表决议案六、律师见证意见七、股东大会决议大化集团大连化工股份有限公司董事会2009年6月16日1大化集团大连化工股份有限公司2008年年度股东大会资料资料之一：2008年年年董事会年董事会工作报告各位股东及股东代表：受董事会委托，由我向股东大会
3、做2008年董事会工作报告，请审议。一一一、一、、、报告期内公司经营情况报告期内公司经营情况2008年公司受国内外大环境的影响，经济运行出现较大波动，上半年主导产品纯碱市场价格上升幅度较大，在消化成本上升因素后，尽管公司因停产联碱生产装置未能实现规模优势，但上半年仅亏损257万元；下半年以来公司主要生产原料原盐价格大幅上升，而主导产品纯碱市场形势急转直下，价格迅速下滑，特别是国际金融危机爆发以后，下游行业需求大幅减少，销售市场急剧下挫，尽管原料价格也有所下降，但远远滞后于产品价格的降低。鉴于严峻经营形势及公司搬迁建设需要，公司于2008年11月12日停产了氨碱生产装置，实施了全系统
4、停产。报告期内，公司实现营业收入42264万元，较上年减少1.04％，主要原因是公司停产了氨碱生产装置，使纯碱产品产量较2007年减少，尽管纯碱总体销售价格较2007年上升，但营业收入仍然减少445万元；2008年公司实现营业利润-8394万元，较上年营业利润-4615万元增加亏损3779万元，主要原因是公司主要生产原料原盐及焦炭等市场价格升幅较大，使营业成本增加5378万元所致；2008年公司实现净利润677万元，较上年1632万元减少955万元，减少58.52％，主要是公司主要生产原料原盐及焦炭等市场价格升幅较大，营业成本增加较大所致，虽然公司2008年获得大化集团有限责任公司
5、的补偿形成非经常性损益收入较2007年增加2799万元，虽然公司主导产品纯碱总体销售价格较2007年上升，但仍不抵营业成本增加的5378万元，从而使公司净利润减少。2008年公司计划生产纯碱30.20万吨，实现营业收入5.13亿元，实际生产纯碱24.66万吨，减少18.34％，实际实现营业收入4.23亿元，减少17.54％，未完成年度预期计划。主要是由于公司纯碱生产装置部分设备需要利旧用于60万吨联碱项目，同时公司现有氨碱生产装置整体严重失修、产能下降，正在运行的氨碱系统生产装置难以实现安全生产及优化效益，同时还考虑到纯碱市场严重下滑、生产原燃料价格涨价等严峻经营形势，公司于200
6、8年11月12日停产了氨碱生产装置，从而使产量及收入下降。1、公司属于基础化工产业行业，以纯碱为主导产品，报告期内，公司生产纯碱24.66万吨，占全国纯碱生产总量的1.35%。主营业务分行业、产品情况单位:元币种:人民币营业收入营业成本分行业或营业利营业利润率比营业收入营业成本比上年增比上年增分产品润率(%)上年增减（%）减（％）减（％）分行业减少13.72个化工行业422,640,269.30458,982,521.43-8.60-1.0413.27百分点分产品减少13.72个纯碱422,640,269.30458,982,521.43-8.60-1.0413.27百分点主营业务
7、分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％）东北227,682,714.68-6.82广东96,824,104.35-16.58境外32,473,623.9338.522大化集团大连化工股份有限公司2008年年度股东大会资料2、主要供应商及客户情况单位:元币种:人民币前五名供应商采购金额合计348,776,821.30占采购总额比重95.51％前五名销售客户销售金额合计120,077,785.09占销售总额比重28.41%3、资产构成变化情况20
