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1、广东美雅集团股份有限公司董事会关于江门市新会区联鸿化纤有限公司收购事宜致全体股东的报告书公司名称：广东美雅集团股份有限公司公司住所：广东省鹤山市沙坪镇人民西路40号签署日期：2005年10月27日-1-一、上市公司公司名称：广东美雅集团股份有限公司公司注册地址：广东省鹤山市沙坪镇人民西路40号公司办公地址：广东省鹤山市沙坪镇人民西路40号邮编：529700联系人：苏东明联系电话：0750-8888888转传真：0750-8889673二、收购人收购人名称：江门市新会区联鸿化纤有限公司注册住所：江门市新会区今古洲涤纶厂内通讯地址：江门市新会区今古洲涤纶厂内联
2、系电话：0750-6361132三、董事会报告书签署日期董事会报告书签署日期：2005年10月27日董事会声明一、本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益、客观审慎做出的；三、本公司全体董事没有任何与本次收购相关的利益冲突。-2-目录第一节释义…………………………………….….…….4第二节被收购公司基本情况………………….….…….4第三节利益冲突…………………………….…….…….6第四节董
3、事建议或声明…………………….…………..7第五节重大合同和交易事项…………………………...8第六节其他…………………………………….……….10第七节备查文件………………………………….…….11-3-第一节释义除非另有说明,以下简称在本报告中作如下释义：本公司/粤美雅：指广东美雅集团股份有限公司报告书/本报告书：指广东美雅集团股份有限公司董事会关于江门市新会区联鸿化纤有限公司收购事宜致全体股东的报告书广新控股、出让人：指广东省广新外贸轻纺(控股)公司联鸿化纤、收购人：江门市新会区联鸿化纤有限公司鹤山市资产办：鹤山市资产管理委员会办公室省纺原料公司：广
4、东省纺织品进出口原材辅料贸易有限公司收购报告书：指江门市新会区联鸿化纤有限公司出具的广东美雅集团股份有限公司收购报告书过渡期间：指收购人与广新控股于2005年9月12日签订《股份转让协议》之日起至股份转让完成日或股份转让协议终止或解除日。中国证监会：指中国证券监督管理委员会元：指人民币元第二节被收购公司基本情况一、被收购公司概况（一）被收购公司名称：广东美雅集团股份有限公司股票上市地：深圳证券交易所股票简称：*ST美雅股票代码：000529（二）被收购公司注册地址：广东省鹤山市沙坪镇人民西路40号主要办公地点：广东省鹤山市沙坪镇人民西路40号联系人：苏东明
5、联系电话：0750—8888888转传真：0750--8889673-4-（三）被收购公司的主营业务及最近三年的发展情况：1、本公司主营业务范围是拉舍尔经编毛毯、腈纶毛条、精纺针织绒线、粗纺羊毛针织绒线、涤纶长丝、氨纶包芯纱、高档连裤丝袜、PVC薄膜生产销售；兼营进出口商品；开展补偿贸易及三来一补业务；承包境外纺织行业工程及境内国际招标工程及劳务输出。2、最近三年的财务数据见下表：（单位：人民币元）2004年2003年2002年总资产1,222,560,203.171,284,305,439.231,521,909,600.17净资产-25,214,561
6、.36178,151,446.21403,428,164.89主营业务收入337,375,983.95446,845,994.07457,512,259.93净利润-203,366,007.57-217,790,740.49-848,210,038.80净资产收益率-806.54%-122.25%-213.77%资产负债率102.06%86.13%73.49%3、本公司最近三年年报分别刊登于2003年4月19日、2004年3月19日、2005年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》上。（四）在本次收购发生前，本公司的资产、业务、人员与最近一期披露的情况相
7、比没有发生重大变化。二、被收购公司股本结构截止收购公告之日，本公司发行股本总额为396,515,872股，股本结构如下：股份数量(股)1、未上市流通股份180,457,781（1）发起人股份143,560,141其中：国家拥有股份127,610,141境内法人持有股份15,950,000（2）募集法人股36,897,6402、已上市流通股份216,058,091其中：人民币普通股216,058,091三、收购人持有上市公司股票情况本次收购前，收购人及其关联方未持有粤美雅的股份。本次收购完成后，收购人将持有117,697,245股粤美雅的法人股股份，占粤美雅
8、已发行股份的-5-29.68%，成为其第一大股东，四、截止2005
