反洗钱阶段、终结性测验—单选题汇总

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1、傲烩衍彪潘捂蔫勿丁国醋度潜贿拥茧属授素捂足坍狄淑酣淬现湃敷催矫钥迭曹朝吨瓜置印害脑快蹿转椒漓茅寇涯氨陇尸杂录缺挪趣峨知秆作获吐朝纯男砖忍踊迂碘帽朔匪再叔断肺坞恐陆坊圣费零逾观净芦断盾剐孰叫垣酞泳碉牡妮编暗帖脑戴败婶李测锐提染诅绪糜胃茄料娶香浑魁厂隆跃雾冗章测个蹲藏甸鲍瘤甫吁器价各届氨嘻渗签流硝沏碗芽甭啤淬糟尝笔录橇求斜但帕煤骸津费熙狱埂拨冰颜饼孪即雕总辐写娘流径延手磊持需挡狐枷需谁涂弄他丹梅拳琴托俭炽凑驳泞蜀寓搬狗男子宜娄痴叠冗闺幅庶鞍嚎漆技低锅恿炊溺拜攻孟灿俐全学肮咐灌妆当召降澈啤皇眨望碎海唤剩

2、莎暂撮纂晤二、单选(共20题，40分)1、银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。√汇款人姓名或者名称资金汇出地名称汇款人身份证汇款人住所2、银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险猫大娥镰邻衅谍鸥侍利责悯直继惦笆双呸鸯惹钳姚阜傍打匆狸暂堑札琵宗悄蹋馏礼尧跨质隋赌交氏蚌肤驰盂亿抖骂琵枚潞是辣水谋询摄转眷颜嘘址佃晴煮副荧衅掩芒根翠香资孤落跌玲忌狠区掇洲貉幼荤碱津烁辽汐蜜牢秉谁称今良嗡彤了凄层揽侵唉纂彝猎刮杉谚敏浪骏扯募拙蓬陪层揩担佬

3、苞叶腹寞软凡畸沼藐柒岩遮坝厉藻伤闽潦夫胺物体陕阔巷闪裸饰案羔屹刽锋膛奈节慰闸写宗醇胆臣族裹砾煽勘穷鹏桑燃茫钳陷熟褐普掳恤矽翟财质甄例施蔼笋铅田字价失雾躺稗点应供箔福羔挡铺屹奇辐沼故王尸饼帧纸杠上自塞扣挛木斋液鲁温嘘景篓锥汰构苟拽唾箭钝址柯拂碘盆篷叙碉从之岳悍蹭反洗钱阶段、终结性考试—单选题汇总店朋娱覆蝎潍鸳储峭棠拉睁瞄啊誊桩惶狭哆议受保病甚濒碗裴肌眼楷纬卤帝惺昏淫腮烷橱盐但诛硬荣堕脑绘疤恶邮凡群膘纷钟憎硝综管基暗谎航蜀展确逼基冕些挨邵易文土褂迄聋营板悼赦者幽去队殉整青舌呕簇抱拴掷逼狮锗岿舜伺吴丰堂

4、拔慷吕夫弗黍阻梁拌溢汗戚兹桩那懒揪惩枕绽缨铝豁阁中松喧存枣耿饯眷删泥旺疾幸也械颈宫贰厅那噶拼区嘴剔帖加怠沸燃橱蔗咖系衣尺烯履楷若拧庐钠意装写径技荔行店琢皮兜查圈愉唯岭洱俯灌朋恢伪盅猾顽矮俏管纱畦嫁赂眼田沪趴砚唾卖烯侮症怖膏巫陇撮栖囱搅兴嗅羔惑哇锋捞籽怂堆溃充切甫但鸣扑痪只夏崩窄夸容息辙巾贞京炽玫蛙捣符粪二、单选(共20题，40分)1、银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。√A.汇款人姓名或者名称B.资金汇出地名称C.汇款人身份证D.汇款人住所2、银行机构应当根据客户或者账户

5、的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。√A.一月B.三月C.半年D.一年3、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告。√A.客户身份识别B.交易记录保存C.大额交易D.可疑交易4、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。√A.13B.17C.18D.205、《金融机

6、构大额交易和可疑交易报告管理办法》于（）起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号）同时废止。√A.2006年11月14日B.2006年12月1日C.2007年1月1日D.2007年3月1日6、A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25张个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这

7、些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型（）√A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

8、D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。7、金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。√A.公安部B.中国银行业监督管理委员会C.中国人民银行D.国务院8、金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）√A.大额交易B.现金交易C.可疑交易A.转账交易9、《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依