BYLEASING HOLDINGS LIMITED百货公司

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1、BYLEASINGHOLDINGSLIMITED百應租賃控股有限公司董事會審核委員會職權範圍TermsofreferenceoftheAuditCommitteeoftheBoardofDirectorsBYLEASINGHOLDINGSLIMITED百應租賃控股有限公司(“Company”)（「本公司」）StockCode:8525股份代號：8525TermsofreferenceoftheAuditCommittee(“Committee”)oftheBoardofDirectors(“Board”)oftheComp

2、any董事會(「董事會」)審核委員會(「委員會」)職權範圍(中文本爲翻譯稿，僅供參考用)1.Constitution組成1.1TheCommitteeisestablishedpursuanttoa本委員會是按本公司董事會於resolutionpassedbytheBoardon152017年12月15日通過的決議成立December2017.的。2.Membership成員2.1MembersoftheCommitteeshallbeappointed委員會由董事會從其非執行董事bytheBoardfromamongst

3、thenon-executive中委任組成，委員會人數最少三directorsonlyoftheCompanyandshall名，大部分委員均應爲獨立非執行consistofnotlessthanthreemembers,a董事，其中至少一名須按照香港聯majorityofwhomshouldbeindependent合交易所有限公司GEM證券上市non-executivedirectors.Atleastonememberisanindependentnon-executivedirectorwith規則(“上市規則”)

4、第5.05(2)條具appropriateprofessionalqualificationsor備適當專業資格或會計或相關財accountingorrelatedfinancialmanagement務管理知識。expertiseasrequiredinrule5.05(2)oftheRulesGoverningtheListingofSecuritiesonGEMofTheStockExchangeofHongKongLimited(the“ListingRules”).2.2ThechairmanoftheCommi

5、tteeshallbe委員會主席由董事會委任及必須appointedbytheBoardandshallbean是獨立非執行董事。independentnon-executivedirector.-1-2.3ThecompanysecretaryoftheCompanyor本公司的公司秘書或獲委員會委otherpersonappointedbytheCommitteeshall任為秘書的其他人士爲委員會的bethesecretaryoftheCommittee.The秘書。委員會可通過决議罷免或替appointmentof

6、thesecretaryoftheCommittee換委員會秘書。mayberevokedorreplacedbyresolutionspassedbytheCommittee.2.4Theappointmentofthemembersofthe董事會通過决議，可罷免或替換委Committeemayberevokedorreplaced,or員會成員，或委任額外的委員會成additionalmembersmaybeappointedtothe員。Committee,byresolutionspassedbytheBoard

7、.3.ProceedingsoftheCommittee會議程序3.1Notice:會議通知：(a)Unlessotherwiseagreedbyallthe(a)除非委員會全體成員(口頭或Committeemembers(eitherorallyorin書面)同意，委員會的會議通知writing),ameetingshallbecalledby期，不應少於七天。有關會議givingatleastsevendays’notice.Such通知應向委員會各名成員及受noticeshallbesenttoeachmembero

8、fthe邀參加會議的其他人士發出。Committee,andtoanyotherperson不論通知期長短，如委員會成invitedtoattend.Irrespectiveofthelengthofnoticebeinggiven,attendance員出席會議，則視作放棄收取ofaCommittee