(示范)董事、监事、经理的任职证明

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1、董事、监事、经理的任职证明江油市工商行政管理局：根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国公司登记管理条例》有关规定，设立的XX市XX有限公司全体股东于201X年X月X日召开的第一届股东会讨论决定：本公司的董事、监事、经理情况如下：姓名性别职务住所产生方式是否公务员李XX男执行董事江油市X镇X街X号选举否张XX男监事江油市X镇X街X号选举否王XX男经理绵阳市X街X号聘用否注：1、产生方式选举、委派或聘用。2、本证明的时间应与股东会决议时间一致。股东签字盖章：XX年XX月XX日股东会决议时间：地点

2、：参加人员：内容：经全体股东协商一致，形成如下决议：1、由股东XX、XX、XX出资设立XXX有限公司。2、公司认缴注册资本为XX万元，实收资本XX万元，其中股东XX认缴出资XX万元，实缴出资XX万元，占注册资本%；股东XX认缴出资XX万元，实缴出资XX万元，占注册资本%；股东XX认缴出资XX万元，实缴出资XX万元，占注册资本%。3、选举XX担任公司执行董事，公司法定代表人，选举XX担任公司监事，聘用XX担任公司经理。4、公司的住所：5、公司的经营范围：6、审议通过公司章程。全体股东签字或盖章：年月日

3、注：设董事会的企业提交董事会决议时间：地点：出席人员：内容：1、选举XXX为公司董事长(法定代表人)，任期三年。2、聘任XXX为公司经理，任期三年。　　　　董事签字：　　　　　　　　　　　　　　　　　　××年××月××日（注：公司法定代表人按章程规定由董事长或经理担任）注：设监事会的企业提交监事会决议时间：地点：出席人员：内容：　　　经全体监事研究一致选举XXX为公司监事会主席。　　　监事会成员签字：　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日