XXXXX银行2011年反洗钱工作总结

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1、2011年，我行反洗钱工作紧紧围绕人行反洗钱工作要求及工作重心，认真学习、贯彻执行《反洗钱法》，充分认识到反洗钱工作的重要性，根据“一法四令”等相关法律法规和行的各项规章制度，在宣传与培训相结合的同时，继续提升员工对反洗钱工作的认识，日常工作中，切实履行反洗钱义务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱识别水平。现将2011年反洗钱工作情况总结如下：一、注重领导，完善组织领导体系。在行领导的高度重视下，结合我行实际，增设县域支行与村镇银行行长为第一负责人，其业务主管为成员的反洗钱工作领导小组，领导县域支行与村镇银行的反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗

2、钱组织体系。二、注重培训学习，提高反洗钱工作认识。我行仍将反洗钱“一法四令”等法律法规作为反洗钱业务培训的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组开展集中培训等形式的反洗钱业务培训，形成全辖联动的反洗钱培训、宣传良好局面。各支行经常利用晨会、例会学习、总结交流反洗钱工作情况以及操作方法，明确洗钱风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容，并将培训内容、操作技术和方法传授给一线临柜人员，全面提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好此项重要职责。力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神意义和宗旨。三、注重宣传，增强民众的反洗钱意

3、识今年6月和12月分别是我行的反洗钱宣传月，我行开展了以“依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪”等为主题的反洗钱专题宣传教育活动。利用多途径、多渠道对大家进行活动宣传，活动内容针对性较强，宣传达到较好效果。在宣传月内我行统一悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语，每个基层网点做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，使广大客户认识到反洗钱对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。四、搭建有风险等级划分平台,建立人工分析识别机制客户风险等级划分是金融机构履行客户身份识别义务的重要内容，它对有效防范洗钱和恐怖融资风险具有非常重要的作用。随着我行CBUS系统的上线，反

4、洗钱系统进行升级和完善，不仅增加了风险等级划分模块，而且建立可疑交易主动分析识别报送机制，加强人工判别，对人工判定为可疑交易但系统未能识别的，使用反洗钱系统进行新增上报，这不仅提高了反洗钱可疑交易上报的准确率，更为做好反洗钱系统建设打下坚实的基础。反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作正常有序开展，我行将继续强化组织领导，明确工作职责，确保我行反洗钱工作的顺利开展；在新一年反洗钱工作中，我行会一如既往的对相关岗位人员进行反洗钱知识技能的培训，不断提升对洗钱行为的判断处理能力；加大对业务员及客户反洗钱法规的宣传教育，使其能自觉支持和配合我行反洗钱工作；不断总结行

5、反洗钱工作的问题和不足，不断寻求解决问题的新办法新思路，确保我行反洗钱工作正常有序的开展，切实履行反洗钱义务。 二〇一一年一月三日xxxxxx股份有限公司2011年反洗钱工作总结