杭州警方近期破获了一起特大黄金期货诈骗案

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1、杭州警方近期破获了一起特大黄金期货诈骗案——“世纪黄金”诈骗案，该案涉案金额高达600多亿元，受害者遍布全国。让人匪夷所思的是，“世纪黄金”诈骗过程长达近4年，而且是在众多执法监督部门的“眼皮下”通过媒体大肆宣传作案。600亿元的陷阱　　“世纪黄金”设立了20多家代理机构，招募工作人员246人，其中杭州总部116人，涉案金额高达近600亿元。　　国庆长假后的第一天，杭州上城公安分局经侦大队就为“世纪黄金”案的进一步侦破和善后工作忙个不停。该大队一位警官在电话中告诉记者，从6月份开始，他们几乎每天都能接到“世纪黄金”受害者的投诉举报电话。　　“世纪黄金”

2、全称为浙江世纪黄金制品有限公司，这家公司曾经不只在杭州能呼风唤雨，就是在全国炒金界也是鼎鼎有名。该公司自2005年4月成立以来，在上海、温州、萧山等地设立分支机构，在西安、长沙、石家庄、深圳、福州等地设立了20多家代理机构，招募工作人员246人，其中杭州总部116人。　　“世纪黄金”从事的业务实质上就是代理个人进行网上期货炒金交易，名义上是提供交易平台收取手续费，实质是设陷与客户进行对赌骗钱。　　黄金期货交易是今年1月份上海期货交易所才推出的，而且交易主要是在抗风险能力高的机构之间进行。为了控制风险，同时还规定：“黄金期货合约交易单位为1000克/手，

3、交割方式为实物交割，但自然人客户持仓不允许进入交割月，不能进行实物交割。”这一规定让资金实力弱、抗风险能力低的人难以进场交易。2005年时中国根本就没有黄金期货交易。当时上海金交所虽有现货延期交易，但也只是在机构之间进行，不对个人开放此业务。　　国务院办公厅《关于取缔自发黄金市场加强黄金产品管理的通知》明文规定：“严禁从事黄金期货交易，严禁设立各类形式的黄金期货市场。”　　可见当时“世纪黄金”所从事的业务即使不设陷与客户对赌，也是明显的违法行为。但令人不解的是，“世纪黄金”公司却在众多执法监督部门的眼皮下，而且还通过一些媒体大肆宣传其“经营之道”，招揽

4、合作者和投资者，竟然设陷行骗长达近4年之久。在众多受害者不断报案的情况下，公安部门两次向证券监督部门提请认定其行为是否违法的情况后，才得以查处，这时其涉嫌的非法经营额已近600亿元。披着“羊皮”打擦边球　　“世纪黄金”披着一张“羊皮”，但是无论这张“羊皮”缝制得多么完美，最终也掩盖不了“狼”的本质。　　“世纪黄金”之所以能行骗长达近4年而不被查处，主要是其披着一张“羊皮”打政策擦边球，让人很难分辨。“世纪黄金”上级主管监督部门一位人士接受记者电话咨询时，如是给记者打了个比喻。“世纪黄金”的老板是张勇。张勇原是搞钱币生意的，几年下来没有赚到几个钱，一个偶

5、然的机会他看到了上海联泰公司(非法经营黄金期货已查封)与客户签订合同书，受此启发，他于2005年4月，在“杭州新世纪纪念币有限公司”和“中国纪念币交易网”的基础上，出资1000万元注册成立“浙江世纪黄金有限公司”。两个月后，他又创建了“世纪黄金网”，推出“世纪金条”远程交易系统，意在为客户提供先进完善的“世纪金条”交易咨询及服务。“世纪黄金”在工商局的正规注册且注册资本雄厚，这大大打消了投资者的疑虑。　　在工商局有正规注册还不行，为了进一步打消人们的疑虑，张勇还在宣传资料及网站公布了公司的企业法人营业执照注册编号以及中国人民银行下发的经营黄金制品核准证

6、编号，并声称，该“公司在上海黄金交易所拥有专用交易席位”，并写上了交易席位的编号。让你不得不信。　　在工商局的注册没假，但中国人民银行的经营黄金制品核准许可证和在上海金交所拥有专用交易席位就有“猫腻”了。记者通过采访了解到，央行方面有关黄金制品经营的核准许可已经取消，“世纪黄金”制品核准编号是以前核发的，根本说明不了什么。　　至于“拥有上海金交所专用席位”，更是“挂羊头卖狗肉”了。“上海黄金交易所只有会员单位和会员交易席位，根本不存在专用席位这个概念，也没有二级会员的说法。”上海金交所一位人士电话中告诉记者。　　那么“世纪黄金”在上海金交所的交易席位又

7、是如何得来的呢？原来他们只是浙江省某某金矿有限公司(上海黄金交易所的会员)的代理客户，自己根本没资格进行操作，也就是说：世纪黄金公司从市场上买进和卖出黄金都必须通过浙江某某金矿有限公司进行。所谓的那个专用交易席位实质是指浙江某某金矿公司的交易席位，编号也是该金矿公司的交易编号。这样就有很大的迷惑性，你要说它不是上海金交所的会员，不能从事黄金交易嘛，但它似乎转弯抹角也能从事黄金交易。　　从以上不难看出“世纪黄金”的真实身份只是通过浙江某某金矿公司能够从事少量的黄金实物买卖，根本不能搞黄金期货交易，况且在当时就没有黄金期货，就是现在自然人也不能轻易从事黄金

8、期货交易。　　“张勇为了躲避法律的追查，先后聘请3位律师为他拟定《客户协议书》，该协议有3个样