上海XX厢板制造有限公司章程

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1、委托书根据《公司法》和设立登记有关规定，由王健代表全体股东向政府有关部门办理公司经营范围调整的一切手续。委托人（全体股东）签字：2017年7月6日股东会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海北铃厢板制造有限公司分公司临时股东会会议于2017年7月6日在本公司会议室召开。本次会议由执行董事提议召开。公司已于会议召开前15日以电话方式通知全体股东，应到会股东2人，实际到会股东2人，占总股数的100%。会议由执行董事主持，形成决议如下：一、同意本公司营业执照经营范围变更为：汽车厢板、金属桥架、地面插座、汽车机械生产、加工、销售；钣金加工；隔热厢体改造；设计制

2、作各类广告、展览展示服务；工艺美术设计；电脑图文的设计制作；（以上项目限分支经营）；建材、水暖器材、金属材料、五金材料、包装材料、电子产品、办公用品、建筑装饰材料的批兼零。（涉及行政许可的凭许可证经营）。（以工商核准为准）以上事项表决结果：同意的，占总股数100%。股东（签字、盖章）日期：2017年7月6日上海北铃厢板制造有限公司分公司章程依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律，行政法规的规定，由王健、武静波共同出资设立上海北铃厢板制造有限公司（以下简称“公司”），经全体股东讨论，并共同制订本章程。第一章公司的名称和住所第一条公司名称

3、：上海北铃厢板制造有限公司分公司第二条公司住所：上海市宝山区顾陈路1200号-5第二章公司经营范围第三条公司经营范围：汽车厢板、金属桥架、地面插座；汽车机械生产、加工、销售；钣金加工、隔热厢体改造、设计制作各类广告、展览展示服务、工艺美术设计、电脑图文设计制作。（以上项目限分支经营）建材、水暖器材、金属材料、五金材料、电子产品、办公用品、建筑装饰材料的批兼零。（涉及行政许可的凭许可证经营）（以工商核准为准）。公司经营范围中属于法律、行征法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。第三章公司注册资本第四条公司注册资本：人

4、民币50万元第四章股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资比例第五条股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资比例如下：股东姓名或者名称出资额出资方式出资比例王健30万元货币60%武静波20万元货币40%股东应于申请公司登记之前一次足额缴纳所认缴的出资。第六条股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。第七条公司成立后，应向股东签发出资证明书并置备股东名册。第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权；(一)决定公司的经营方针和投资计划；(二)选举和更换执行董事、非由职工代表担任的监事

5、，决定有关执行董事、监事的报酬事项；(三)审议批准执行董事的报告；(四)审议批准监事的报告；(一)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(二)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(三)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(四)对发行公司债券作出决议；.(五)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；(六)修改公司章程；(七)为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章（自然人股东签名、法人股东盖章）。第九条首次股东会会议由出资最多

6、的股东召集和主持，依照公司法规定行使职权。第十条股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十一条股东会会议由执行董事召集和主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十二条股东会应对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议

7、，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表全体股东三分之二以上表决权的股东通知。股东会会议作出除前款以外事项的决议，须经代表全体股东二分之一以上表决权的股东通过。第十三条股东不能出席股东会会议的，可以书面委托他人参加，由被委托人依法行使委托书中载明的权力。第十四条公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由股东会作出决定。其中为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会决议。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过，该股东或者实际控制人支配的股东不得参加。第十五条公司股东会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会的会议召集程序，表

8、决方式违反法律、行政法规或者公司章程，