公司独立董事2019年述职报告与公司独立董事年度述职报告范文汇编

《公司独立董事2019年述职报告与公司独立董事年度述职报告范文汇编》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、公司独立董事2019年述职报告与公司独立董事年度述职报告范文汇编第7页共7页公司独立董事2019年述职报告各位股东及股东代表：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人xx年度履行独立董事职责情况报告如下，请予评议。（一）履行独立董事职责总体情况xx年本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。（二）出席会议情况及投票情况：

2、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人xx年度履行独立董事职责情况报告如下，请予评议。（一）履行独立董事职责总体情况xx年本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。第7页共7页（二）出席会议情况及投票情况》和公司《独立董事工作制度》等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下：独立董事工作制度》等规定，在本年度召开的董事会上本

3、人发表的独立意见如下》第一百四十七条所规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。（3）关于聘任高建柏为公司副总经理的议案。经核查认为，提名方式、任职资格、聘任程序均符合有关规定，其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。（4）关于对参与土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案。公司董事会对经营班子的授权，考虑了公司的实际情况，有利于提高决策效率，授权权限符合公司《章程》的有关规定。（5）关于调整xx年期初资产负债表

4、相关项目及其金额的议案。公司按照新的会计准则，对xx年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整，符合有关规定。（6）关于公司对外担保情况的独立意见：章程》的有关规定。（5）关于调整xx年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。公司按照新的会计准则，对xx年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整，符合有关规定。第7页共7页（6）关于公司对外担保情况的独立意见》等相关制度，目前公司内部控制制度已基本建立，形成了以公司环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制制度为基础的公司内部控制体系。该内

5、部控制体系覆盖了公司运营的各个层面和环节，能够适应公司经营管理的需要，对编制真实、公允的财务报表提供制度上的保证，有效控制公司各项业务的开展，保证公司对子公司实施监管，对关联交易、对外担保、募集资金、重大投资、信息披露等重要业务与事项有效控制，从而保证公司经营管理的正常进行，为贯彻执行国家有关法律法规以及公司内部各项制度提供保证。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。2、在xx年××月××日召开的五届二十次董事会上，本人与其他三位独立董事一起，对公司关联方资金占用和对外担保事项向公司相关人员进行了核查和核实，

6、发表了如下说（1）公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况。（2）报告期内，公司及所属全资子公司新增担保0.35亿元，截至报告期末，公司担保余额为22.76亿元，占公司净资产的比重为87.76％，担保总额超过净资产50％部分的金额为9.79亿元。报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也未向集团外任何无产权关系的企业提供担保。我们认为：公司为所属全资子公司对外融资及办理各类工程保函提供的担保，是公司日常生产经营及融资的

7、需要，担保事项均履行了相关决策程序，不存在违反决策程序提供担保的现象。公司为商品房承购人向银行提供的抵押贷款担保事项，属于行业内正常业务，公司已制定了严格对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。第7页共7页3、在xx年××月××日召开的五届二十一次董事会上，本人与其他三位独立董事一起，对提交五届二十一次董事会审议的《关于公司董事监事高级管理人员xx年度薪酬的议案》发表了如下独立意见：关于公司董事监事高级管理人员xx年度薪酬的议案》发表了如下独立意见》的规定，公司内部董事、监事均按照其岗位职务领取薪酬，其中董事长

8、的薪酬已经由深圳市国资委核定。（3）财务总监孙静亮xx年度未在公司领取薪酬，但公司向控股股东深圳市国资委划转了30万元用于支付其薪酬；公司监事会主席赵宁xx年度未在公司领取薪酬，公司向控股股东深圳市国资委划转18万元相关款项用于支付其薪酬。（4）《关于公司董事监事高级管理人员xx年度薪酬的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。