信息安全委员职责及会议事规则

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1、XXX有限公司信息安全委员会议事规则（XXX字〔XXXX〕XX号，2017年XX月XX日印发）第一章总则第一条为提高XXX（下称集团公司）信息安全管理，明确信息安全责任，推进信息安全体系建设，保障信息系统安全稳定运行，根据国家有关法律、法规，结合公司实际，特设立信息安全委员会，并制定本制度。第二条集团公司信息安全委员会是信息安全工作的最高决策机构，负责信息安全政策、制度和体系建设规划的审批，部署并协调信息安全体系建设，领导信息系统等级保护工作。第二章信息安全委员会组成第三条信息安全委员会由集团领导、相关子公司和职能部门负责人组

2、成。第四条信息安全委员会设主任一名，根据需要可设若干名副主任。主任由集团总经理担任。第五条信息安全委员会委员名单由总经理办公会确定。第三章信息安全委员会主任职责第六条信息安全委员会主任负责领导信息安全工作的规划、建设和管理，检查指导各下属工作小组信息安全工作，协调处理信息安全工作中产生的重大问题，建设和完善信息安全组织体系。主要行使以下职责：(一)主任是信息安全管理第一责任人，对公司信息安全管理工作负全面责任。(二)负责审批确定公司信息安全管理方针，并确保方针的贯彻。(三)任命公司信息安全管理者代表。(四)负责为体系的实施、控

3、制和持续有效运行提供所必要的各种资源。(五)督促、检查公司的信息安全管理工作，及时消除隐患。(六)招集公司信息安全委员会成员召开信息安全会议。第一章信息安全委员会职责第七条集团公司信息安全委员会主要行使以下职责：(一)研究审定集团公司信息安全监督规章制度、重要措施和应急预案；(二)完善信息安全管理体系，审议集团公司信息安全管理制度和流程，提出信息安全管理措施和实施意见；(三)组织、指导、监督各部门履行信息安全体系规定的各项职责，及时协调解决有关信息安全管理方面的重大问题；(一)认真组织贯彻执行上级的信息安全方面的方针、政策、法

4、律、法规和规章制度，并负责监督、检查落实情况；(二)负责定期做好公司信息安全管理体系内部审核的组织工作，做好管理评审工作；(三)建立、健全信息安全责任制；(四)建立信息安全考核和奖惩机制。第一章议事程序第八条安委会实行会议议事制度。集团公司信息安全委员会会议每年至少召开一次，原则上安排在集团公司年度工作会议后召开。信息安全委员会主任认为必要时，可召开临时会议。第九条信息安全委员会会议应有三分之二以上的委员参加。不能亲自出席会议的委员，可委托其他人或其他委员代其发言。第十条信息安全委员会会议主要任务是：学习和贯彻国家信息安全政策

5、和管理规章制度；研究讨论集团公司全系统的信息安全形势；研究讨论提交信息安全委员会审议的议题；研究加强信息安全工作的建议和意见。第十一条信息安全委员会会议的议事流程：（一）由信息处提出会议议题并附有关材料，交由信息安全委员会主任确定。（二）信息处应在拟定的会议日期前至少五个工作日，将会议有关材料送达全体信息安全委员会委员，并及时将委员的意见反馈给信息安全委员会主任，以便尽快修订会议材料内容。（三）信息安全委员会会议由安委会主任主持。信息处有关人员应列席会议，并做好会议记录。必要时有关职能部门、子公司人员或外部专家可列席会议。（四

6、）信息安全委员会会议记录应当记载以下内容：1.会议召开的时间、地点和议题；2.出席会议的委员及其他人员名单；3.会议主要内容；4.与会委员发言要点。（五）信息处负责根据安委会会议研究、讨论、决策的结果起草有关会议纪要，在会议结束后三日内提交给信息安全委员会主任及其他参会委员（或委员代表）。参会委员（或委员代表）确认会议纪要内容后，应在会议纪要上签字。（六）信息安全委员会会议有关材料（包括会议材料、会议记录、会议纪要等）应作为集团公司档案，会后由信息处妥善保存，并按年度移交集团公司档案管理部门统一保管。信息安全委员会会议材料的存

7、档期不得少于十年。第一章附则第十二条本制度由信息处负责解释。第十三条本制度自发布之日起生效执行。