产权整合思路0118终版

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1、十堰市人商、五商、寿康永乐三大商业企业2005年1月份产权整合思路议题第一部分前期工作综述第二部分产权整合思路2项目前期阶段，按照合同进程正常进行第1周第2周第3周第4周第5周第6周第7周第8周第9周研读客户资料高层人员访谈相关利益者访谈行业和竞争调研和高层基本思路沟通清产核资产权设计方案汇报同行业业务调研沟通业务整合思路业务整合方案汇报沟通摸底业务整合产权方案设计《项目框架思路》《产权整合方案》《业务整合方案》工作内容2004年12月13日2005年1月18日2005年2月7日成果3朴智管理咨询公司并购项目组人员于2004年12月20日正式进驻湖

2、北省十堰市，对三家公司展开调研。分别访谈了各公司的高层，听取了他们的意见和想法；广泛收集了各公司的相关资料，并对之进行了专业性的研究。清产核资阶段召开了联合会议。高层访谈资料收集高层访谈、资料收集、联合会议工作顺利分别对三家公司的高层管理人员，财务人员及其他相关人员进行了访谈。对三家公司情况进行了初步摸底，了解了管理层对这次整合的想法以及对整合后新公司的期许。各公司提交了近3年和2004年11月份的财务报表、各公司(含相关子公司)章程、营业执照；各公司股东结构、控股参股情况、组织结构、管理层及人员情况等。项目组分别对其进行了系统分析和研究。各公司按照

3、统一要求提交的财务资料。联合会议清产核资阶段召开了为期一周的联合工作会议。联合工作小组组成人员有：总经理、财务人员、办公室主任和基建人员。4类别公司名称主管业务职务人数次数合计单独访谈人民商场统括董事长,总经理113人次家电副总经理11财务主任11五堰商场统括董事长,总经理114人次党委党委书记11财务副总经理11业务副总经理11寿康永乐统括董事长,总经理112人次财务主任11聚首访谈三家总经理兼董事长339人次三家财务人员、基建人员5630人次项目前期阶段单独访谈和聚首访谈达48人次之多5序号资料名称人民商场五堰商场寿康永乐1朴智要求提交的资料清单

4、2公司章程(包括子公司)3公司法人营业执照4公司组织结构代码证5公司税务登记证601年至03年以及04年11月份财务报表(资产负债表,损益表,现金流量表)8人员结构分类情况9流动资金贷款合同10房地产抵押合同11其他文件(如宣传资料,发改委对改制等的批复文件等)项目前期阶段资料收集60多份6主要参加人员：各公司总经理、财务总监、财务经理、办公室主任及基建负责人员等。清产核资阶段召开了一周的联合工作会议日期1月11日周二1月12日周三1月13日周四1月14日周五1月15日周六1月16日周日1月17日周一会议内容分项确认资产、负债和权益的调整标准联合工作

5、组实地考察三家公司的土地和房屋建筑对实地考察的土地、房屋建筑物评议、作价确认负债和权益的调整细节总经理确认会各公司帐目内部重新计算、调整账目调整互查、确认调整结果确认调整结果部分土地、房屋资产评估作价7议题第一部分前期工作综述第二部分产权整合思路81三家公司基本情况介绍2三家公司整合的必要性3三家整合的步骤和思路产权整合思路目录9三家公司基本情况总结10人民商场股份有限公司历史沿革股权结构法人治理结构财务状况人民商场是十堰市面积最大、信誉最好、实力最强的综合零售企业1984年9月十堰市人民商场成立1994年8月人民商场改制为人民商场股份有限公司,注册

6、资本1500万公司总股本1500万其中法人股份3,118,644股，自然人股份11,881,356股前五大股东所占比例如下：十堰市财务开发公司6.67%中国人寿十堰公司6.67%五金机械有限责任公司4.63%董事长、总经理贾国启3.33%十堰市石油公司2.82%公司现设有股东大会、董事会、监事会三个领导机构贾国启任董事长兼总经理截至2004年12月31日，公司总资产达1.65亿，负债1.07亿，所有者权益0.58亿2004年公司共实现销售收入3.86亿元11人民商场股份有限公司（续）人员状况业务发展状况近年发展规划公司现有在册员工1093人，其中公司

7、领导3人，中层干部40人，内退人员101人，退休人员77人，在岗人员915人2003年第二轮改制后，共安置员工827人，安置费用总额2704.84万元。公司业务主要是商品销售服务，自1994年创立股份公司以来，公司的销售能力不断提高，销售业绩逐年稳步上升人民商场拥有生鲜百货超市、大小家电、百货文化、男女皮鞋、男女服装、童装针织品等八个专业卖场，另有五个经销网点辐射周边县市，是一家集各种经营业态于一体的现代购物中心，是十堰市面积最大、信誉最好、实力最强的综合零售企业公司创立以来，经营以诚为本，管理以人为本，以“奉献真诚，创造完美”为企业精神，大力贯彻“

8、以顾客需要为追求，以顾客满意为荣耀”的服务宗旨，不断调整经营结构，提高管理水平，优化营业环境，提升服务水平，