国际贸易陷阱、诈骗与对策培训

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1、国际贸易陷阱、诈骗与对策培训亚洲十大培训师龙云安博士龙云安，国际贸易硕士、世界经济博士、亚洲十大培训师，领军中国-影响中国教育培训界10大领军人物，中国国际商务的资深培训师。自90年代初以来长期从事国际市场营销和国际贸易实务工作，先后担任过外贸业务员、经理和外贸总经理，近年来先后为福田雷沃、海信集团，山东龙大集团，中国二汽，通钢集团，三一重工，郑州宇通集团、北方工业、广西、杭州、温州、宁波、深圳、成都等地国际贸易公司作中东、东南亚、西亚俄罗斯、中美洲等国际市场拓展和国际商务运作方面的内训，具有丰富的实战经验和理论造诣。培训对象：外销员、进出口业务员、外贸经理培训

2、目标：国际贸易陷阱险象繁生，通过培训，学员可以全面认识国际贸易各个环节和各种单证业务所影含或可能出现的陷阱，认清陷阱特征、设陷诈骗的常用手法，通过大量案例的分析，把握防止和消除业务陷阱和单证诈骗的方法和技巧，从而提高国际贸易的运作效率，减少损失。第一章国际贸易业务流程看陷阱一．国际贸易业务一般流程1．坚持基本流程关住诈骗大门A．坚持标准的业务流程：磋商——合同签定——合同履行B．严格国际结算流程（信用证）2．国际贸易业务基本特征是孳生诈骗的源泉A．象征性交货——先货后单B．单、货分离——商业信用与银行信用转移C．多方交接——商、银、运、险、检、代D．多国异地—

3、—跨文化与法律差异二．国际贸易常见诈骗与陷阱陷阱一：国外买家要求赊货现在由于生产力过剩，很多企业一见到外商要货便头脑发热，没有留意到付款方式隐藏的风险。例如，有些买家让企业赊货品，货品卖得出再给钱，卖不出就积压着，把风险转嫁到企业身上。防范措施：付款方式最好采用L/C信用证，而且要有声誉的银行开出的信用证，因为在南美、中美洲等国家，甚至3元、10元就可以开银行。更次之为D/P（付款交单），D/A（承兑交单），即使是关系比较密切的客户，也尽量不要采用赊货的方式。陷阱二：买家隐瞒申请破产保护的事实有些买家已经申请破产保护，但企业已经把货物运出，追讨不到货款，经过调查

4、才发现买家根本无还款能力。但由于买家已经申请破产保护，企业根本无法控告这样的买家。防范措施：调查买家的信用状况，可以通过律师或信用评级机构调查、评估买家评级。陷阱三：企业需小心有部分买家会在签订合同后，更改信用证的条款，比如货物数量、差额、质量等，例如，把产品质量要求改变，企业在发货后，可能没法符合信用证条款，因而无法收回款项。防范措施：企业必须小心所有合约，信用证条款的修订，有需要时，需要寻求法律意见。陷阱四：买家在没有正本提单的情况下把货物提走防范措施：企业不要以为手持正本提单不会有问题，因为买家不用正本提单也可能拿到货物，因为根据企业采用FOB的方式，运输

5、由买家负责，外国的货运代理只顾及利益，听命于付钱的人。信泰的案例就是这样，美国买家买通了货运代理，在没有正本提单的情况下就把货物提走。当地货运代理经常会耍花招的几个黑点：南美、中美、墨西哥、中东、马来西亚等。随着自身的实力和国际视野的扩展，越来越多的国内企业都成立了自己的国际贸易部从事出口业务，逐渐减少对贸易公司的依赖。然而由于缺乏经验，往往很难识破国外买家或者货运代理的欺诈手段，从而上当受骗第二章跟单信用证诈骗的常见方式、特征与对策第一节跟单信用证诈骗的常见方式、特征一．假冒或伙印鉴(签字)诈骗所谓“假冒或伪造印鉴(签字)诈骗，”是指诈骗分子在以打字机打

6、出并将通过邮递方式寄出的信用假冒或伪造开证行有权签字人员的印鉴(签字)，企图以假乱欺受益人(出口商)盲目发货，最终达到骗取出口货物目的。特征：1.信用证不经通知，而直达受益人手中，且信封无寄件人详细地址，邮戳模糊；2.所用信用证格式为陈旧或过时格式；3.信用证签字笔划不流畅，或采用印刷体签名；4.信用证条款自相矛盾，或违背常规；5.信用证要求货物空运，或提单做成申请人(进口商)为受货人。二。盗用或借用他行密押（密码）诈骗所谓“盗用或借用他行密押(密码)诈骗”，是指诈骗分子在电开信用证中，诡称使用第三家银行密押，但该第三家银行的确认电却无加押证实，企图瞒天过海，骗

7、取出口货物。特征：1.来证无押，而声称由第三家银行来电证实；2.来证装、效期较短，以逼使受益人仓促发货；3.来证规定装船后由受益人寄交一份正本提单给申请人；4.开立远期付款信用证，并许以优厚利率；5.证中申请人与受货人分别在不同的国家或地区。三。“软条款”/“陷阱条款”诈骗所谓“软条款/陷阱条款诈骗”，是指诈骗分子要求开证行让出主动权，完全操作开证方手中，能制约受益人，且随时可解除付款责任条款的信用证，其实质就是变相的可撤销信用证，以便行骗我方出口企业和银行。特征：1。来证金额较大，在50万美元以上；2。来证含有制约受益人权利的“软条款”／“陷阱条款”，如规定申

8、请人或其指定代表签发检验