【9A文】债权转股权协议

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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】债权转股权协议甲方（债权人）：乙方（债务人）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，双方就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权事宜达成如下协议，以资共同遵守：第一条债权确认1、截止到本协议签订时，甲方对乙方持有的债权总额确定为人民币元（大写：）。2、如甲方债权在债转股完成之日前到期，乙方确认其诉讼时效自动延期两年，各方无需另行签订延期文件。第二条债转股后乙方的股权构成1、甲方以万元债转股资产向乙方出资，债转股完成后，甲方持有乙方60%的股权。2、甲乙之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权

2、益，转而享有股东权益。第三条乙方承诺1、乙方承诺未以被转让股权为其自身债务或第三人提供任何形式的担保、质押或其他任何第三方权利。2、乙方承诺履行本协议的行为不会违反与他人签署的合同、单方承诺、保证等。3、乙方自成立至今已依法按时完成纳税申报等所有法定手续，足额缴纳了全部应交税款，不存在任何拖欠税款的情况，未受到任何【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】税务处罚。4、乙方披露的债权债务，均是真实、准确和完整的，不存在任何隐瞒和遗漏。5、乙方不存在任何正在进行的诉讼、仲裁、行政争议、行政处罚纠纷，也不存在任何即将形成诉讼、仲裁的争议事实。6、乙方提供

3、的与本协议有关的一切文件、资质、报表与陈述均是合法、真实、准确、完整的。7、乙方不存在限制或禁止本次债转股的判决、裁定等生效法律文书。8、本协议签订后至股东变更登记完成前，前述陈述与保证的任何变化（包括但不限于公司资产或股权的减损、转让或担保、公司分派股利或签订新协议）需事先征得甲方的书面同意。第四条公司管理1、乙方公司法定代表人和总经理由甲方代表出任。2、乙方公司的管理人员、技术人员和普通员工均由甲方重新聘用。第五条特别约定1、本协议签订时虽未预见，但基于乙方及其股东在债转股完成前的行为而在将来发生的争议、诉讼、仲裁、行政处罚等事项形成的公司债务，均由乙方股东承担。2、本协

4、议约定的工商登记变更手续完成后，甲方合法拥有属于乙方的%财产，乙方其他股东不得干涉甲方对乙方土地的占有、开发、使用、支配和处分的权利。3、本合同签订后个工作日内，乙方负责完成变更工商登记等必【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】要的法律手续，所产生的费用由乙方承担。第六条协议的变更和解除发生下列情形之一时，可变更或解除本协议，但甲乙双方需签订变更或解除协议书。1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行；2、一方当事人丧失实际履约能力；3、因情况发生变化，当事人双方经过协商同意；第七条违约责任1、甲、乙双方均需全面

5、履行本合同约定的内容，任何一方不按照本协议约定履行义务（或者陈述、承诺）均构成对另一方违约，违约方应赔偿守约方的一切损失并支付违约金400万元人民币。2、遵守合同的一方在追究违约一方违约责任的前提下，仍可要求继续履行本合同或终止合同。第八条不可抗力任何一方由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同约定义务的行为不视为违约，但应在条件允许下采取一切合理及实际可行的补偿措施，以减少因不可抗力造成的损失。第九条保密条款1、未经对方书面同意，任何一方均不得向其他第三人泄露在本协议履行过程中知悉的商业秘密或相关信息，也不得将本协议内容及相关档案材料泄露给任何第三方。但法律、法规规定必须

6、披露的除外。2、保密条款为独立条款，不论协议是否签署、变更、解除或终止，本条款均有效。【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】第十条争议解决甲、乙双方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向衡东县人民法院起诉。第十一条其他1、本协议经甲、乙双方签字或盖章之日起生效。2、本协议生效后，如一方需修改本协议的，须提前十个工作日以书面形式通知另一方，并经双方书面协商一致后签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力3、本协议一式三份，甲乙双方各执已份，报告主管部门一份，均具有同等法律效力。甲方（签字）：乙方

7、（签字）：年月日【MeiWei_81重点借鉴文档】