股权转让意向书——国有股转让

《股权转让意向书——国有股转让》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、国有企业股权转让意向书本意向书由以下各方于年月日在[]订立：[国有资产管理公司]（一家根据中国法律成立的国有资产管理公司﹐其法定地址为[]）（“管理公司”）；[当地生产公司]（一家根据中国法律成立的企业法人﹐其法定地址为[]）（“生产公司”）；及[ABC(中国)公司]（一家根据中国法律成立的投资控股公司﹐其法定地址为[]）（“ABC”）于[___年___月___日]签订。鉴于：1．各方已对以下事项完成初步协商：管理公司将其在生产公司中的80%所有者权益转让予ABC﹐及生产公司从国有企业变更为管理公司与ABC的中外合资经营企业﹔2．各方现拟为转让所有者权益及成立合资企业开始准

2、备联合可行性研究报告及就转让协议﹑合资合同﹑章程及其他相关的合同或协议进行商谈。现因此，各方拟在下面列明其直至目前为止就有关所有权转让及合资企业所达成的共同意向及理解﹐作为准备联合可行性研究报告及就转让协议﹑合资合同﹑章程及其他相关的合同或协议进行商谈的基础。一、所有者权益的转让管理公司应与ABC订立转让协议﹐以[]元人民币（美元）的价格将其在生产公司拥有的80%所有权权益全部转让予ABC。该转让价是以生产公司截至年月日（评估基准日）为止的资产负债表为基础﹐并将就生产公司从第6页共6页年月日（评估基准日次日）至完成本意向书所计划进行的交易期间的利润或亏损（营运及投资的利润或

3、亏损）予以调整。一、成立合资公司在签订转让协议的同时﹐管理公司亦应与ABC签订一份合资合同﹐将生产公司从国有企业变更为管理公司与ABC的中外合资经营企业。二、生产公司的资产评估及转让的审批在签署本意向书后﹐生产公司应聘请一家由管理公司及ABC共同选定的合格资产评估机构﹐以年月日为基准日期对其资产进行评估及出具评估报告。评估须经国家资产管理局确认﹐而建议中的所有权转让亦须经国家资产管理局批准。三、生产公司的应收帐目在签署本意向书后﹐各方应立即成立联合工作小组﹐协助生产公司收取其应收帐目。生产公司应让工作小组有全权接触一切有关的文件及资料﹑所须的人员及其他设施﹐并应负担在收取其

4、应收帐目时所产生的一切支出。四、生产公司的重组在签署转让协议及合资合同前﹐管理公司应促使生产公司根据公司法变更成为有限责任公司﹐而生产公司应透过变换其累积公积金或未分配利润﹐将其注册资本增加至至少[]元人民币（美元）。最终金额应按照可行性研究报告而决定。五、不包括的生产公司资产及债务在合资公司成立之前﹐生产公司应处理其所有资产及免除其所有债务﹐但不包括与其开关设备业务及其在ABC的附属公司的股权权益直接有关的资产（但从合资公司的成立日期起超过一年尚未清缴的一切应收账目则除外）及债务。从合资公司的成立日期起﹐生产公司除其开关设备业务的债务外的一切债务应由管理公司负责﹐而管理公

5、司同意作出一切所须行动以确保生产公司不须承担该等债务的任何责任。第6页共6页除了明示不包括的须免除或须转让的生产公司债务外﹐管理公司应确保在提供给ABC的经审计财务报表中﹐生产公司不会有任何其他债务没有披露。如在合资公司成立后存在任何该等未披露债务﹐该等债务应同样由管理公司完全负责。一、生产公司应付的股息及工资及福利在签署转让协议及合资合同前﹐生产公司应支付截至年月日（评估基准日）为止所累计的全部股息﹐并应付清给其任何雇员的未付工资及劳动福利的一切债务。二、生产公司的现有投资在合资公司成立前﹐生产公司应出售或以其他方式处置其下列投资：三、生产公司的房地产在合资公司成立前﹐生

6、产公司应向管理公司出售及转让其全部现有房地产﹐包括位于其营业地点的[大厦]﹐及应出售或以其他方式处置其在的土地使用权﹐及应付清其因购买或兴建房地产而产生的一切债项及债务。四、生产公司的贷款担保在签署转让协议及合资合同前﹐管理公司应确保生产公司就其为第三方的贷款作担保的一切义务已被解除。ABC应确保任何第三方就其为生产公司的营运资金贷款作担保的一切义务已被解除。五、生产公司的雇员ABC公司将会挑选LMC现有员工的其中250个﹐由合资公司留用。在合资公司成立前﹐LMC应对不获ABC挑选的雇员终止雇用﹐或将其调往SOAM，而SOAM应承担有关解雇和调动任何该等雇员的责任，包括所有

7、法定福利及遣散费。在合资公司成立前﹐LMC也应将其对LMC全部退休员工的退休费用的一切责任转往SOAM﹐而SOAM应对该等退休员工将来的一切退休福利的申索负责。六、合资公司名称第6页共6页合资公司在成立的第一年﹐应使用“(地方[]有限公司”的名称。合资公司在成立的第一年之后﹐其名称应改为“ABC[]有限公司”。一、合资公司的业务范围合资公司的业务范围应为。二、合资公司的投资总额及注册资本合资公司的投资总额将暂定为[]美元而合资公司的注册资本将暂定为[]美元。最终金额应按可行性研究报告而决定。在所有权转让后﹐管理公司