近年我国涉黑犯罪组织资产处置实务考察

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1、近年我国涉黑犯罪组织资产处置实务考察---以C市为样本收稿日期:2013-08-06基金项目:教育部人文社会科学研究西部与边疆地区规划基金项目“有组织犯罪之资产处置研究”(IIXJA820001)作者简介:刘湘廉(1964-),男,湖南邵东人,西南政法大学法学院副教授,硕士生导师。刘湘廉(西南政法大学法学院,重庆401120)摘要:黑社会性质组织愈来愈企业化,大多以各种非法手段聚敛了巨额资产,不少黑社会性质组织还掌控有公司。因而,恰当处置涉黑资产已成为当今打击黑社会性质组织犯罪斗争的一项重要内容。文章取样C市近年对涉黑犯罪案件资产处置实务,展示其处置情况,总结其中得失,剖析其所失之因

2、,期望能为完善立法与公正处置涉黑犯罪案件资产提供借鉴。关键词:犯罪组织;资产处置;考察中图分类号:D914文献标识码:A文章编号:1672-1012(2013)06-0032-07黑社会性质组织的生成与发展依赖于一定的经济条件,而非法获取市场份额、聚敛财富又是其追求的目的之一。当今我国的黑社会性质组织多以合法成立的公司、企业为依托,经过一段时间的发展,大多获取了巨额资产;这又壮大了其实力,增强了其危害社会的能力。因而要有效打击黑社会性质组织犯罪,不仅必须铲除其组织,还必须彻底摧毁其经济基础。但黑社会性质组织的资产的来源及其结构又复杂多样,其涉及的有些企业还直接关系着当地的民生与经济社

3、会发展,且依据的法律规范提供不足,加之受司法观念等影响,使得对涉黑犯罪组织资产的处置引起了相关利益主体的异议参考文献:陈晓,“重庆打黑”灰色账目揭秘[J].财经,2010,(12):7,也在社会上引起了一些争议与质疑。为此,笔者考察了我国西部C市2006年至2011年各级法院判处并已生效的44个涉黑犯罪组织的资产处置情况,15并着重对其中12个当时被列为典型大案进行分析,力求客观展示对涉案资产的处置状况,分析其中得失,并试图寻求其所失的原因,以资完善立法与公正处置借鉴。一、处置概况笔者考察的这批涉黑犯罪案件,其涉及的犯罪包括抢劫罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法经营罪、赌博罪、强迫交易罪等

4、罪名。在这些案件的裁判法律文书中对所犯抢劫罪、诈骗罪、敲诈勒索罪认定了犯罪所得的数额,对所犯非法经营罪的非法经营数额及其非法所得数额也都有明确的认定,对犯赌博罪的非法所得的数额也大多作了明确认定,但对犯强迫交易罪所涉及的数额及其非法所得数额都没有具体认定。在对涉案财产的处理上,大多数案件的裁判文书只是引述《刑法》第64条的规定,并未列明应追缴、没收的具体对象或财产数量,如“对被告人×××等人黑社会性质组织和组织、领导、参加黑社会性质组织的犯罪分子聚敛的财物及其收益,以及用于犯罪的工具,予以追缴、没收,上缴国库。”只有极少数案件在裁判文书中明确确定了追缴、没收的财产对象与范围,如:C市

5、某中级人民法院于2007年4月30日判决的汪某某等16人涉黑案,在该案判决书的第十七项就具体写明了没收被告人汪某某聚敛的财物现金人民币16200元、港币3000元,以及用于犯罪工具的渝AE××××奔驰S500型轿车1辆、手机5部;没收被告人张某聚敛的财物现金人民币18700元,以及用于犯罪工具的手机2部;没收被告人宋某某聚敛的财物现金人民币10000元以及用于犯罪工具的手机2部;没收被告人徐某聚敛的财物现金人民币35360元以及用于犯罪工具的手机3部;没收被告人杜某聚敛的财物现金人民币18300元以及用于犯罪工具的手机2部。又如,该市某区法院在2009年12月30日判决的以王某为首的

6、15人涉黑案,在该案判决书的第三十四项就具体写明了“对作案工具牌15照为AKP×××的奥迪车l辆、对讲机三部予以没收,对违禁品砍刀19把、仿制式手枪3把、猎枪l把、手枪弹9颗、猎枪弹11颗予以没收,由扣押机关上缴国库。”而对于侵犯被害人财产的退还或赔偿,所有案件的裁判文书都无一例外地明确具体确定了退还或赔偿的具体数额以及责任主体。至于对各类、各项涉案财产处置的其他相关情况则从裁判文书中不得而知。为此,笔者几经努力从有关方面专门就12个当时被列为重大、典型涉黑犯罪案件的涉案资产处置情况进行了考察,弄清了其处置的基本过程与结果。这12个案件分别是以杨某某为首的黑社会性质组织犯罪案、以黎某

7、为首的黑社会性质组织犯罪案、以陈某益黑为首的社会性质组织犯罪案、以王某强为首的黑社会性质组织犯罪案、以王某伦为首的黑社会性质组织犯罪案、以龚某某为首的黑社会性质组织犯罪案、以岳甲为首的黑社会性质组织犯罪案、以岳乙为首的黑社会性质组织犯罪案、以陈某亮为首的黑社会性质组织犯罪案、以陈某志为首的黑社会性质组织犯罪案、以王某君为首的黑社会性质组织犯罪案、以王某琪为首的黑社会性质组织犯罪案。这些案件其涉案资产的类别与组成都较为复杂,既有传统性的财物,又有现代性的股票

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