大庆联谊石化股份有限公司3

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1、大庆联谊石化股份有限公司2006年度股东大会会议资料2007年6月22日目录一、会议议程…………………………………………………………………………2二、公司2006年度董事会工作报告…………………………………………………3三、公司2006年度监事会工作报告………………………………………………12四、公司2006年度财务报告………………………………………………………15五、公司2006年年度报告正文及摘要……………………………………………17六、公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案………………………18七、关于续聘中和正信会计师事务所及支付审计

2、费用的预案……………………191大庆联谊石化股份有限公司2006年度股东大会议程一、时间：2007年6月22日二、地点：公司四楼会议室三、主持人：李秀军董事长四、会议内容：1、审议《公司2006年度董事会工作报告》2、审议《公司2006年度监事会工作报告》3、审议《公司2006年度财务报告》4、审议《公司2006年年度报告正文及摘要》5、审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》6、审议《关于续聘中和正信会计师事务所及支付审计费用的预案》五、对各项议案进行投票表决六、宣布表决结果七、宣读本次股东大会决议八、大会见证律师宣读本次股东大会的法

3、律意见书九、大会闭幕2大庆联谊石化股份有限公司2006年度股东大会资料之一公司2006年度董事会工作报告各位股东：我受大庆联谊石化股份有限公司董事会的委托，将公司2006年度董事会工作情况汇报如下，请审议：一、董事会工作情况（一）公司董事、高级管理人员基本情况1、报告期，公司董事为：李秀军、徐永海、王启海、孙承绪、曹海茹、迟云海、张济民、吴言、张劲松、陈贵才、许剑浩。其中独立董事为：吴言、张劲松、陈贵才、许剑浩。副总经理为：王振全、于强、陈继华。总会计师为：韩兵。董事会秘书为：柴铭。2、董事、高级管理人员最近的5年的主要工作经历：（1）李秀军，中共党员

4、，本科学历，经济师。1982年参加工作，2002年以来曾任黑龙江省大庆联谊石油化工总厂副厂长；大庆联谊石化股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任大庆联谊石化股份有限公司董事、董事长。（2）王启海，中共党员，本科学历，高级工程师。1987年参加工作，2002年以来曾任大庆联谊石化集团公司副总经理，大庆联谊石化股份有限公司副总经理、总经理。现任大庆联谊石化股份有限公司董事、副董事长。（3）徐永海，中共党员，本科学历，高级工程师。1987年参加工作，2002年以来曾任大庆联谊石化股份有限公司助剂厂厂长。现任黑龙江省大庆联谊石油化工总厂厂长、大庆联谊石化股份

5、有限公司董事。（4）孙承绪，中共党员，中专学历，经济师。1971年参加工作，2002年以来曾任大庆联谊石化股份有限公司董事、总经理。现任大庆联谊石化股份有限公司董事。（5）曹海茹，大专学历，助理工程师。1976年参加工作，2002年以来曾任大庆市联谊石油化工总厂供销公司经理。现任大庆联谊石化股份有限公司董事、副总经理。3（6）迟云海，中共党员，本科学历，工程师。1987年参加工作，2002年以来曾任大庆联谊石化股份有限公司沥青厂厂长、书记；大庆联谊经贸公司总经理。现任大庆联谊石化股份有限公司董事、副总经理。（7）张济民，中共党员，本科学历，高级工程师。

6、1991年参加工作，2002年以来曾任大庆联谊石化股份有限公司生产部主任、企管部主任、人力资源部主任。现任大庆联谊石化股份有限公司助剂厂厂长、大庆联谊石化股份有限公司董事、副总经理。（8）张劲松，九三学社，博士，注册会计师，教授。现任哈尔滨商业大学会计学院会计研究所所长，大庆联谊石化股份有限公司独立董事。（9）吴言，律师，2002年以来任黑龙江高盛律师事务所证券部主任。现任大庆联谊石化股份有限公司独立董事。（10）陈贵才，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任大庆石油化工总厂研究院项目负责人；科技处副处长。已退休。现任大庆联谊石化股份有限公司独立董事。（

7、11）许剑浩，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任大庆石油化工总厂技术员；计划处处长；副总工程师；总工程师；咨询委副主任。已退休。现任大庆联谊石化股份有限公司独立董事。（12）王振全，中共党员，本科学历，工程师。1989年参加工作，2002年以来曾任大庆联谊石化股份有限公司认证办主任、企管部主任。现任大庆联谊石化股份有限公司副总经理。（13）于强，中共党员，大专学历，工程师。1991年参加工作，2002年以来曾任大庆联谊石化股份有限公司调度长、生产部主任、总调度长。现任大庆联谊石化股份有限公司副总经理。（14）陈继华，中共党员，本科学历，工程师。198

8、9年参加工作，2002年以来曾任大庆联谊石化股份有限公司技术科科长；调度长；生产办主任；生产副