关于印发江西省水利投资集团有限公司行政会议制度的

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1、赣水投字〔2010〕37号关于印发江西省水利投资集团有限公司行政会议制度的通知集团各部门、所属各公司：为进一步规范集团行政会议管理，现将《江西省水利投资集团有限公司例行工作会议制度》和《江西省水利投资集团有限公司总经理办公会议制度》印发给你们，请遵照执行。附件：1、《江西省水利投资集团有限公司例行工作会议制度》2、《江西省水利投资集团有限公司总经理办公会议制度》（此页无正文）二〇一〇年五月二十一日主题词：行政会议制度通知江西省水利投资集团有限公司2010年5月24日印发共印9份附件1：江西省水利投资集团有限公司例行工作会议制度为

2、进一步加强集团公司各部门之间、集团本部与下属子公司的交流与协作，便于集团领导及时掌握各部门、下属各公司的工作动态，发现工作中存在的问题，提高各项工作的周密性与计划性，保障全公司工作有序、高效的进行，特制定本例行工作会议制度：一、例行工作会议时间：月例会：每月第一个工作日上午八点四十五分开始。半月例会：每月下半月第一个工作日上午八点四十五分开始。二、例行工作会议地点：月例会：水利厅办公会议室。半月例会：318会议室。三、例行工作会议参加人员：月例会：集团领导、各部门主要负责人、及下属公司的主要负责人。半月例会：集团领导、各部门主要

3、负责人。四、例行工作会议内容：1、汇总每月上阶段或上月的工作进展情况。2、上阶段或上月汇总问题的解决情况。3、公司制度及精神的执行落实情况。4、下阶段工作汇报或下月工作计划情况。5、对公司发展方面的提议。五、例行工作会议要求:1、集团各部门负责人或下属子公司负责人出差、事假、病假，由该部门或该公司另派一人参会。2、公司领导及各部门、下属子公司负责人应严格执行，自觉遵守工作例行会议制度，确保每月工作例行会议的正常进行。3、参加例行工作会议人员不得无故迟到，不得中途退场，开会期间，必须遵守会场纪律，关闭手机等通信工具或调至振动状态，

4、并保持会场卫生。4、例行工作会议纪要由办公室负责行政工作的人员记录、提交。5、本制度由集团办公室负责解释。附件2:江西省水利投资集团有限公司总经理办公会议制度为完善集团公司现代企业制度，规范集团公司治理结构，有效防范经营风险，进一步规范集团领导集体的决策行为，认真履行总经理工作班子的职责，充分发挥经营层有职有权经营管理企业的作用，实现公司决策的科学化、制度化和规范化，提高决策效率，促进集团公司各项工作持续、稳步、快速发展，特制订本会议制度。一、会议原则集团公司总经理办公会议实行集体讨论、民主集中、会议决定的原二、会议内容1、研究

5、贯彻执行集团公司董事会会议决议的实施意见及实施中的重大问题，部署和总结一个时期的重点工作。2、研究决定集团公司各部门（下属子公司）工作中的重大问题，讨论决定集团公司年度生产经营方针目标和主要经济技术指标，讨论确定集团公司中、长期发展规划。3、讨论研究决定集团公司各部门（下属子公司）提请公司议定的重大问题。4、其他应由集团总经理办公会议研究决定的事项。三、会议规则1、总经理办公会议由集团总经理负责召集并主持。集团总经理因故不能主持会议的，应指定一名集团领导代其主持会议。总经理办公会议成员为集团领导班子成员。2、总经理办公会议必须有

6、会议成员三分之二以上参加方能举行。会议成员无特殊情况不准请假。集团领导班子成员参加其它会议、活动与总经理办公会议有冲突的，应服从于总经理办公会议。3、集团办公室负责人和会议内容涉及的部门（下属子公司）主要负责同志列席会议（如集团本部各部门或下属子公司的主要负责同志因故不能列席，由主持工作的负责同志列席）。根据会议内容，会议主持人可指定有关部门的其他负责同志列席会议。4、集团办公室负责总经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理等工作，并负责监督、检查、落实会议决议。5、总经理办公会议议题由集团总经理决定或由集团领导

7、在工作分工范围内提出，交集团办公室报集团总经理审定。提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。6、总经理办公会议讨论决定问题实行集体讨论、民主集中、会议决定的原则，由集团总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决策。对经会议讨论尚不宜做出决议的议题，公司总经理有权决定下次再议。7、总经理办公会议决议所有成员都必须认真服从和执行，自觉维护办公会议决议的严肃性和权威性。8、总经理办公会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。有关会议议题、材料，会议讨论情况，会议做出的决定、决议和会议记录，在一定时限

8、内属于保密范畴的，与会人员要严格遵守保密纪律。9、总经理办公会议所议内容涉及集团公司重大事项，须经集团公司党委或党政联席会研究通过后才组织实施。四、会议程序1、议题提出。提交集团总经理办公会研究讨论的议题，会前必须做好充分准备。集团领导如有提交总经理办公会研究的