管理流程-法务管理

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1、奥康集团有限公司管理流程-法务管理二OO六年三月机密流程说明结束流程终点-(来自客户的付款单据)开始流程开端-(一个客户致电中心公司)决策点决策点-(合同评审是否通过)流程步骤流程步骤-(财务部门检查客户相应状况)信息文档信息文档-(企业年度经营目标)A流程迁移-(转向流程的另一个部分)流程的定义按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程图例理顺流程的目的和意义使得集团公司的业务流程和管理流程能够高效率、低成本运营，从而提升企业的盈利能力。业务流程举例流程系列－法务管理流

2、程流程输出流程设计出发点流程负责部门流程输入制定和执行法律方面的预防性措施保证公司各方面的合法性公司相关法律事务内容法律事务预防性措施法律事务预防性措施执行反馈表审计监察中心制定明确的法律事务预防性措施，尽量事前避免可能的法律纠纷审计监察中心门与各部门或业务单元充分沟通，不断改进法律事务预防性措施公司规章、业务等公司相关法律事务内容和合法性标准合法性审查报告审计监察中心确定公司相关法律事务内容和合法性标准，并以此为基础定期检查公司各方面的合法性流程系列－法务管理流程流程输出流程设计出发点流程负责部门流程输入保护知识产权诉讼处理提供法务咨询知识产权保护申请知识产权记

3、录知识产权侵犯备忘录审计监察中心制定规范的知识产权申请和保护流程提高知识产权申请的效率，加强知识产权保护的力度诉讼需求诉讼分析报告诉讼备忘录审计监察中心对诉讼进行深入的调查取证分析，提高诉讼成功的可能性法律事务服务需求法律事务服务记录服务满意度反馈审计监察中心法律事务服务有规范的服务内容及明确的服务水平规定每次服务必须有文档记录流程名称：制定和执行法律方面的预防性措施流程拥有者：审计监察中心正式公布法律事务预防性措施否是与各部门或业务单元讨论法律方面的预防性措施法律事务预防性措施沟通制订法律方面的预防性措施审批通过？开始时间审计监察中心使用部门总裁/执行总裁123每年

4、初每季度末跟踪法律法规变化公司或部门规章或业务变化是否需要改变预防性措施是执行法律事务预防性措施执行反馈和改进建议检查法律事务预防性措施执行情况汇总分析，改进法律事务预防性措施结束7564981011流程名称：制定和执行法律方面的预防性措施流程拥有者：审计监察中心流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.与各个部门或业务单元共同讨论法律方面的预防性措施2.根据各部门或业务单元具体情况，沟通制订公司法律方面的预防性措施，并落实成文法律事务预防性措施3.将成文的法律事务预防性措施呈报主管法律事务的副总及总经理审批，如未能审批通过则调整制订法律事务预防性措施，如

5、通过则进行下一步4.正式向公司的各个部门公布法律事务预防性措施5.跟踪公司相关法律法规的变化6.如果公司或部门的规章或业务发生变化，通知审计监察中心7.审计监察中心根据法律法规的变化情况和公司或部门的变化情况判断是否需要改变预防性措施8.各部门或业务单元执行相关的法律事务预防性措施9.审计监察中心定期检查法律事务预防性措施的执行情况10.每季度末，由各个部门主管填写一次法律事务预防性措施的执行反馈表，并提出改进意见执行反馈表执行反馈表11.审计监察中心根据各部门或业务单元的执行情况和执行反馈信息，改进法律事务预防措施流程名称：保证公司各方面的合法性流程拥有者：审计监察

6、中心合法性审查报告与各部门或业务单元讨论所涉及法律事务内容和标准公司相关法律事务内容和标准确定公司相关法律事务内容和标准开始审计监察中心使用部门结束执行具体解决办法总裁/执行总裁1239制定和执行法律方面的预防性措施是否合法？审核合法性协助相关部门提出解决办法否是审批通过？否是567跟踪相关法律法规变化是否有变化？修改公司相关法律事务内容和标准48是否是流程名称：保证公司各方面的合法性流程拥有者：审计监察中心流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.与各部门或业务单元讨论其业务相关的法律事务内容，例如公司的股权结构、经营范围、对外合同、人事等相关法律事务2

7、.在与各部门或业务单元充分讨论的基础上，确定公司相关法律事务内容和标准公司相关法律事务内容和合法性标准3.根据公司和各部门或业务单元具体情况，制定和执行法律方面的预防性措施法律事务预防性措施4.跟踪公司相关法律法规的变化5.根据新的法律法规修改公司相关法律事务内容和合法性标准公司相关法律事务内容和合法性标准6.根据公司相关法律事务内容和合法性标准，审核公司各方面的合法性公司相关法律事务内容和合法性标准合法性审查报告7.协助相关部门提出解决不合法问题的办法8.总裁/执行总裁审批决定是否采取相应解决办法9.涉及不合法问题的部门执行审批通过后的解决办法流程