金融风险案例及分析

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1、金融风险案例库作者：左柏云二O一二年八月10/4/2021金融投资目录第一篇国内金融风险案例第一部分银行业风险案例第二部分保险业风险案例第三部分证券业风险案例第二篇外国的金融风险案例第三篇国际金融风险案例10/4/2021金融投资第一部分银行业风险案例案例1-1海南发展银行的关闭案例1-2广东省国际信托投资公司的破产案例1-3企业为逃银行债务两次破产案例1-4企业破产甩贷款引发的教训案例1-5杭州中院院长泡制两份假破产裁定书让两家企业赖掉银行贷款6600万元案例1-6狂贷两亿五，经济学博士人生大崩盘10/4/2021金融投资案例

2、1-7财税携手合作揪出青海“第一贪”案例1-8中国建设银行茂名市支行成功截获一份200万元的伪造银行承兑汇票案例1-9银行分理处主任见财起心，持款外逃终落网案例1-10原中国银行蒲圻市支行行长熊学瑞贪污挪用公款案10/4/2021金融投资案例1-11银行职员盗窃金库“投复”领导案例1-12嘉华银行董事长金德琴挪用巨额公款被判无期徒刑案例1-13信用社主任邓宝驹侵占2.4亿元案例1-14湖州工行信托投资公司财务股长杨妮用公款500万元掘下一个色情陷阱案例1-15行长挪用巨额公款炒股本金无归10/4/2021金融投资案例1-16伪造

3、银行电脑存单冒领巨款案例1-1710万元存款不翼而飞案例1-187万元存款被冒领谁之过？案例1-19银行预留印鉴卡保管员伪造印鉴贪污4850万元案例1-20银行会计科长利用密押诈骗1185万元特大案件10/4/2021金融投资案例1-21任丘市人民银行会计杨淑华贪污1500万元整容潜逃200天案例1-22银行推行出纳单人临柜新制度，行员违规赔短款案例1-23银行计算机操作员以高科技犯罪诈骗银行资金案例1-24银行营业部自开“特种转账凭证”，挪用客户资金10/4/2021金融投资案例1-25银行擅自担保导致损失惨重案例1-26银行

4、没及时向担保人主张权利而丧失追索权案例1-27超过诉讼时效贷款难以收回案例1-28非法扣押赖债户财产，构成侵权被判赔偿案例1-29更改币种，未征得担保人同意，造成贷款损失案例1-30抵押物品违法，抵押合同无效10/4/2021金融投资案例1-31已办抵押并经公证，信用社优先受偿仍未落实案例1-32国家机关担保的借款合同无效案例1-33主合同无效，贷款担保亦无效案例1-34海南省破全国最大骗汇案——骗汇8亿美元案例1-35原中国人民银行云浮市分行行长骗汇13亿元被判10年10/4/2021金融投资案例1-36广发银行郑州银基支行1

5、80余万元现金遭持枪歹徒抢劫案例1-3732亿元集资大骗局案例1-38“女企业家”10年非法集资诈骗6.8亿元案例1-39非法集资13亿，血本无归7亿案例1-40广东省恩平市政府前领导人组织非法集资案BACK10/4/2021金融投资第二部分保险业风险案例案例1-41为骗保险烧死母亲案例1-42亿元保险单下的特大焚尸骗保案案例1-43为骗保金500万，雇人火烧自己酒店案例1-44为骗巨额保险金，黄浚铭自残断手掌10/4/2021金融投资案例1-45车辆投保50万，赔付多少难讲清案例1-46保险合同陷阱重重，有赖无赔案例1-47保

6、险代理欺骗投保人和损害保险公司利益案案例1-48异地诈骗保险业务人员BACK10/4/2021金融投资第三部分证券业风险案例案例1-49深圳8.10风波震撼全国案例1-50“苏三山”事件案例1-511995年5月“327”国债期货事件案例1-52“琼民源”事件案例1-53“红光”事件10/4/2021金融投资案例1-54高速成长的“郑百文”如何变成ST案例1-55“长虹”事件案例1-56西安航标操控海鸥基金案案例1-57西藏圣地大股东虚假出资，损害其他股东合法权益案例1-58蓝田股份造假材料，虚增资产，欺骗投资者案例1-59广东

7、飞龙诈骗成都联益案10/4/2021金融投资案例1-60世纪之交，“中科创业”跌停事件案例1-61中国首例股票盗卖案真象大白案例1-62盗卖股票，居然成了敛财捷径案例1-63数家券商被判赔偿股民损失案例1-64券商越权买股，股民血本无归案例1-65一股民巨额资金被冒领案例1-66“恶作剧”，谁该为你买单？10/4/2021金融投资案例1-67大户室主管挪用9千万炒股案例1-68株洲冶炼厂违规炒外盘期货亏损13.22亿元案例1-69海南R708橡胶和上海9703胶合板期货合约交易操纵者受罚案例1-70黑帮操纵证券黑市，数万“股民”

8、被洗劫一空案例1-71国内证券业个人违规最大案：涉案金额12亿元案例1-72基金黑幕——关于基金行为的研究报告解析附件：除本书列举的案例外，管理层查处的其他证券市场违规案BACK10/4/2021金融投资第二篇外国的金融风险案例案例2-1美国储贷协会的破产案例2