河南平高电气股份有限公司 非公开发行股份认购协议 补充协议

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1、河南平高电气股份有限公司非公开发行股份认购协议之补充协议二〇一三年三月河南平高电气股份有限公司非公开发行股份认购协议之补充协议本《河南平高电气股份有限公司非公开发行股份认购协议之补充协议》（下称“本补充协议”）由以下双方于2013年3月于平顶山市签署：甲方：河南平高电气股份有限公司住所：河南省平顶山市南环东路22号法定代表人：李永河乙方：平高集团有限公司住所：河南省平顶山市南环东路22号法定代表人：李永河鉴于乙方拟以资产认购、债权认购及现金认购相结合的方式认购甲方非公开发行股票，且双方已于2012年11月9日签订了《河南平高电气股份有限公司非公开发行股份认购协议》（下称“《股份认购协议》”）。

2、现与上述资产部分相关的审计、评估工作已经完成。双方经友好协商，根据审计、评估结果对《股份认购协议》中尚需明确的事项达成补充协议如下：第一条协议标的1、按照《股份认购协议》确定的本次非公开发行股票的价格（每股价格为7.31元），甲方本次拟非公开发行股票的数量不超过31,500万股，股票面值为人民币1.00元。2、乙方认购数量不超过31,500万股。若甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。3、本次非公开发行的股票拟在上交所上市，股票具体上市安排需待与中国证监会、上交所、证券登记结算机构协商后确定。第二条本补充协议自双方法定代表人或

3、授权代表签字并加盖公司印章之日起成立，在《股份认购协议》生效时同时生效。第三条本补充协议正本一式八份，双方各执一份，其他交有关部门留存、备案或报批，各份具有同等法律效力。（以下无正文）（本页无正文，为《河南平高电气股份有限公司非公开发行股份认购协议之补充协议》之签字盖章页）甲方：河南平高电气股份有限公司（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：乙方：平高集团有限公司（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：签署日期：2013年3月1日