深圳市广聚能源股份有限公司

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1、深圳市广聚能源股份有限公司章程二○○七年四月二十日51目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节第三节　股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节独立董事第三节董事会第四节董事会秘书第五节专门委员会第六章总经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事51第二节监事会第三节监事会决议第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第

2、九章通知与公告第一节通知第二节公告第三节信息披露第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则51第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经深圳市人民政府办公厅深府办[1999]13号文件批准，以发起方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。第三条公司于2000年7月3日经中国证

3、监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股8，500万股；于2000年7月10日在深圳证券交易所上网发行。经深圳市人民政府国有资产管理委员会批准及公司相关股东会议审议通过，公司于2006年1月24日公告实施公司股权分置改革方案，并于2006年2月6日公司原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。第四条公司中文名称：深圳市广聚能源股份有限公司英文名称：SHENZHENGUANGJUENERGYCO.,LTD.。第五条公司住所：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼，邮政编码：518067。第六条公司注册资本为人民币52,800万元。公司因增加或者

4、减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件51，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起

5、诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称的其他高级管理人员是指公司的财务总监、副总经理、董事会秘书。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：依法经营，按照国际惯例和现代化企业的管理方式运作，使企业获得稳步而快速、健康的发展，使全体股东获得满意的经济效益，为促进国民经济建设和社会发展作出贡献。第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资电力企业（具体项目另报）；成品油

6、；经营液化石油气（限瓶装，经营场地另办执照）。公司可根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定，适时调整经营范围，并在国内外设立分支机构和办事机构。第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳51分公司集中存管。第十八条　公司的发起人为深圳市深

7、南石油（集团）有限公司、深圳市南山区投资管理公司、深圳市深南实业有限公司、深圳市洋润投资有限公司及深圳市维思工贸有限公司，在公司成立时认购的股份数分别为：深圳市深南石油（集团）有限公司14,628万股，占公司总股本的44.33％；深圳市南山区投资管理公司6,996万股，占公司总股本的21.20％；深圳市深南实业有限公司1,876万股，占公司总股本的5.68％；深圳市洋润投资有限公司900万股，占公司总股本的2.73％；深圳市维思工贸有限公司100万股，占公司总股本的0.30％，合计向发起人发行24,500万股，占公司可发行普通股总数的74.24%。公

8、司设立时发起人的出资方式为：深南集团以其持有的深圳市南山石油有限公司95%股权、深圳市深南燃气有限公司90%