2011年怀化市反洗钱宣传月活动方案

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1、人行怀化市中心支行2011年反洗钱宣传月活动实施方案为进一步提高金融系统乃至全社会对反洗钱工作的认识水平，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，根据中国人民银行长沙中心支行安排，结合怀化市反洗钱工作本省实际情况，决定于2011年6月在全市开展反洗钱宣传月活动，为搞好宣传活动，特制定本方案。一、宣传目的通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高怀化市辖内金融机构反洗钱人员的业务素质，增强金融机构及特定非金融机构的反洗钱意识，增强履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护怀化市金融环境稳定的

2、作用；加强反洗钱联席会议成员单位沟通协调，为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境；增强怀化市市民反洗钱意识，通过宣传使他们意识到洗钱的危害性，让他们懂得反洗钱是每个公民应尽的义务和责任。二、时间安排反洗钱宣传月活动，自2011年5月25日起到6月30日结束，共分为三个阶段进行。（一）准备阶段（2011年5月25至6月1日）为加强对本次反洗钱宣传活动的组织领导，人民银行怀化市中支专门成立了以分管行长宁洪才同志为组长、反洗钱办公室、工会、宣传部为成员的领导小组，负责本次宣传的领导工作。领导小组设在反洗钱办公室，具体负责此次宣传的组织实施。201

3、1年6月1日前召开怀化市金融机构宣传月活动专题会议，要求人民银行各县支行在各自范围内召开反洗钱宣传月活动联席会，制定各自的宣传活动方案，并指定专人负责本地对此项工作的组织和协调。（二）宣传阶段（2011年6月2日至6月26日）在这个阶段，人民银行怀化市辖内各县支行根据自身宣传活动方案开展反洗钱宣传活动，充分利用多种方式方法，广泛宣传发动群众，提高群众对洗钱危害的认识和自觉参与反洗钱工作的意识，形成全社会参与反洗钱工作的良好氛围。1、媒体宣传。自6月2日起，我们将邀请怀化电视台、怀化日报等新闻媒体参与，全过程跟踪报道反洗钱宣传的动态，并利用政府

4、网、反洗钱网络群等平台进行反洗钱知识宣传。2、制作、发放宣传折页。自6月2日起，我们将要求各金融机构根据自身需要制作反洗钱宣传折页，并将这些宣传折页通过网点柜台进行发放，方便客户了解反洗钱知识。3、开展网点柜面宣传。一是自6月2日至30日，要求要求个金融机构在各网点营业厅外悬挂宣传横幅或条幅，营业厅内张贴宣传标语，各营业网点通过电子宣传屏24小时不间断宣传反洗钱相关知识；二是组织金融机构在怀化市辖内主要网点设立宣传咨询台，发放宣传资料，向公众宣传反洗钱相关知识，并邀请电视台跟踪报道。4、组织上街宣传。一是选择怀化市辖内人流量大，人口密度高的道

5、路，通过宣传车的形式反复宣传，将反洗钱知识传达给社会公众，具体时间安排为：6月2日至8日，在迎丰路进行宣传；6月9日至15日，在人民路进行宣传；6月16日至22日，在鹤州路进行宣传。二是组织金融机构在繁华路段设置宣传点，通过发放宣传资料及接受公众咨询，宣传反洗钱知识，时间安排为：6月6日至7日，在人民路佳惠超市门口设置宣传点；6月13至14日，在火车站步步高超市门口设置宣传点；6月20至21日，在火车站设置宣传点；6月27至28日，在汽车南站设置宣传点。5、设立举报电话或邮箱。由人民银行怀化市中心支行设立反洗钱举报电话及反洗钱举报邮箱，反洗钱

6、举报电话为：0745-2715977，反洗钱举报邮箱：hhfxq707@126.com，并通过怀化市政府网公布，接受群众的举报和咨询。（三）总结阶段（2011年6月29日至6月30日）活动结束后，要求人民银行各支行对宣传活动进行经验总结，提出改进意见和建议，形成书面材料并对宣传活动的开展情况制作成光盘于6月29日报人民银行怀化市中支反洗钱办公室。三、宣传重点内容（一）反洗钱相关法律法规：包括《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户

7、身份资料及交易记录保存管理》等。（二）反洗钱基本知识。什么是洗钱犯罪，洗钱犯罪的上游犯罪是哪些，洗钱犯罪的手段有哪些，洗钱犯罪相关法律规定等。（三）洗钱犯罪的社会危害性。洗钱活动对社会、机构和个人会产生哪些不良影响。（四）金融机构及公民的反洗钱义务。公民如何配合金融机构开展反洗钱相关工作，如何使自己远离洗钱活动。（五）我国反洗钱工作取得的成果及案例。四、活动要求（一）加强领导，精心组织。此次反洗钱宣传活动在人行怀化市中支的统一领导下进行，各县支行积极参与，根据自身需要，制定反洗钱宣传月活动的工作计划和实施方案，督促辖内金融机构通过多种渠道和多

8、种方式，积极开展反洗钱宣传活动。（二）面向市民，提高认识。重点加强对怀化市辖内市民反洗钱知识的普及，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，理解并支持反洗钱各