合同签署培训资料

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1、合同签署培训资料为了避免给客户和各位同事带来不必要的麻烦，对以往签约过程中出现的错误和纰漏，做一下总结，以规范合同签约流程。“双人面签制度”陪同签约人的职责：1、监督合同签署环节我司客户经理客观真实的给客户描述产品。2、核实客户本人与提供证件相符。3、客户签署完合同须对照证件原件（或者账户卡片）核对签署内容是否有误。4、对合同签署环节予以确认，与客户经理签订《合同签署确认单》，连同合同及相关资料复印件一同提交客服部。一、自然人客户：1.提供资料：身份证（新版需双面复印，老版单面复印），银行卡或存折复印件，汇款凭条复印件均一式三份，客户须在复印件上签字。2.军人证（注意

2、前面的中文需全部填写）、护照、港澳通行证、临时身份证均可作为有效证件购买信托产品。驾驶证、暂住证不可以。3.银行卡或存折复印件，须是客户收益账号的复印件（汇款账户与收益账户可以不是同一个账户，但必须为同一个人同一个证件开立的账户）如：外资银行没有银行卡，只有账号，提供银行开户时给客户开具的账户证明书。4.汇款凭条：网银汇款：网上银行页面上都会有打印的选项，汇款后打击打印，如果没有打印选项，客户可以联系银行咨询。柜台汇款：柜台汇款后银行盖过公章的回执。1.注意事项：（1）可以从不同的两个或多个账户汇款，但必须是本人同一个证件所开立的账户。（2）合同填写收益账户必须是本人

3、的且账户开户证件与签合同所留证件一致。（3）汇款凭条上备注栏或汇款用途栏中需填写：XXX（客户姓名）认购中融XXX项目XX万（如果分两笔转来，每张凭条上都写明本次汇款的金额）。（4）汇款时注意收款账户名称：中融国际信托有限公司（须保证一字不错）；收款账户是募集账户不要错写为保管账户；不要乱写汇款用途。（5）如有签错的地方，用笔划掉后，在右上方客户小签自己姓名；如果错误较多，可收回签错合同，更换新合同后重新签订。（6）注意收益账户填写格式：开户名称：客户名字或公司名称开户银行：客户收益账号开户行的名称，需要精确到支行账号或卡号、存折号：账号中如果有星号或字母，都要如实填

4、写。（7）客户填写：地址必须为真实有效地址，附有正确邮政编码，便于以后给客户寄送相关资料或客户关怀礼品；联系电话可以为公司电话，也可为住宅电话，必须真实有效，一定是客户本人电话。便于和客户联系，通知产品的运营情况。（8）委托人签署：a.填写授权委托书，双人（受托人和委托人）签字，提供双人的身份证复印件。注：授权委托书的有效期需覆盖项目的推介期。b.合同中除了收益账号，开户名称须填写客户本人名字外，其他需委托人签字的地方，均填写受托人的名字。最好写明：xx（受托人）代xx（委托人），或代理人xx（受托人），被代理人xx（委托人）。a.真实填写联系人的电话和地址。一、机构

5、客户所需证件：机构签约所需资料：（1）营业执照复印件，如是军工部门，可出具部队的相关证明文件也可以认购信托；如是非企业，则会有合法组织批文，批文号也可作为有效证明购买信托；或是社会团体，会有社会团体法人证，或持有效的合法证明即可。（2）组织机构代码证复印件；（3）法定代表人身份证复印件或护照，港澳通行证，军官证；（4）机构账户证明（确认企业的账户，效果等同于自然人收益账户卡片复印件）（5）汇款凭条复印件：a.收益账户与汇款账户必须为同一机构名称，不可个人汇款收益为公司，反之亦然；b.机构也可以从同一公司名下的不同子账户转款到同一账户；c.网上汇款同样可以从网上打印；d

6、.汇款凭条备注栏里要填写：XXX（机构名称）认购中融XXX项目XX万（如果分两笔转来，每张凭条上都写明本次汇款的金额）。如有签错的地方，用笔划掉后，并由公司在右上方盖章确认；如果错误较多，需重新签订合同。（6）支票不可以用于购买信托产品。（发生退款，逃税，避税及其他违规事件）（7）合同中填写：a.委托人处填写公司名字；b.开户名称写公司名称，不要写法人名字；c.开户账号：全部填写；d.证件类型：公司营业执照证件号码：营业执照注册号；e.联系地址：公司真实的办公地址，也可留法人代表的地址；联系电话：签署人的联系电话，最好再加上法人代表的联系电话。（8）委托他人（非法定代

7、表人）签署：a.填写公司授权的委托书（公司盖章，法人代表签字，受托人签字）有效期须覆盖项目推介期；b.提供受托人有效证件的复印件。特殊业务一、客户退款：退款前提:钱已到帐;资料齐全;项目未成立。注意事项：a.客户本人填写《退款申明书》；b.原合同收回；c.项目成立后，不得退款。二、受益权转让：1、信托受益权依法可以转让，但不得分割转让。机构所持有的信托受益权不允许向自然人转让或分拆转让。办理信托受益权转让时，应由原受益人和新受益人持有效证件，个人为有效身份证件原件和复印件，机构则需持营业执照副本和组织机构代码证(原件和加盖公章的复印件)、授权委托书(